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公安部：“無害論”觀點站不住腳
兩地平衡型跨境匯兌活動到底有何危害？很多人認為這類行為從物理上看並沒有引起資金跨境流動，而持“同情論”、“無害論”的看法。對此，公安部經濟犯罪偵查局反洗錢處副處長束劍平今天向記者表示，這些觀點站不住腳。
束劍平説，近年來，全國地下錢莊犯罪呈現高發多發勢頭，而各種非法用匯需求正是支撐地下錢莊犯罪高發的根源。目前，國家正在放寬外匯管制政策，個人每年結匯和購匯額度已達5萬美元，基本能夠滿足旅遊、留學等正常的用匯需求。
束劍平認為，跨境匯兌違法犯罪行為不僅助長各類上遊犯罪，而且成為跨境資本流動的暗渠，影響國際收支統計的準確性，嚴重擾亂國家經濟金融秩序，危害國家經濟利益，危害甚大。
據介紹，從上海警方查辦的地下錢莊案來看，選擇地下錢莊進行外匯匯兌的資金，很少有來自居民個人，絕大部分是企業資金。在2005年上海警方查獲的“1.17”地下錢莊案中，涉案臺商低報利潤，通過地下錢莊將利潤返回台灣。在2008年上海警方查辦的一起專案中，境外熱錢也正是通過地下錢莊進入中國大陸進行炒房炒股等投機活動。
“那些地下錢莊出入境內外的資金，大多都有見不得光的地方，地下錢莊正好充當了它們的‘輸送管道’。” 上海市公安局經偵總隊有關負責人説。(盧傑)
(來源:法制日報)
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