本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、相關情況介紹

　　根據國家發改委《關於河北石家莊良村熱電“上大壓小”工程核準的批復》（發改能源2009469號）、《石家莊市節能減排工作領導小組辦公室關於下達2009年淘汰落後産能辦公室計劃的通知》（石市減辦20093號）及《石家莊市供熱區域替代工作領導小組關於落實“上大壓小”政策停供東方熱電一廠三廠供熱區域非採暖期熱用戶的通知》要求，公司所屬熱電一廠自2012年6月18日1時30分起正式予以關停。該事項已經公司第三屆三十三次董事會及2009年第四次臨時股東大會審議通過，公司已對熱電一廠相應資産計提資産減值準備（詳見2009年8月15日《中國證券報》、巨潮信息網）。

　　二、熱電一廠基本情況

　　1、公司已于2009年對熱電一廠計提資産減值準備237，854，830．26元。截止2012年3月30日，熱電一廠現有鍋爐9台，總蒸發量615噸／小時；發電機組6台，容量36兆瓦，固定資産凈值969．79萬元，2012年1－3月份實現凈利潤－413．59萬元。

　　三、本次關停對公司的影響

　　因煤熱價格倒挂，熱電一廠的關停有助於公司減少虧損。經公司財務部門初步測算，預計2012年度可減少公司虧損約2600萬元。

　　公司將按照國家有關政策規定做好相關電量電價轉移補償、資産處置、人員安置等後續工作。

　　四、備查文件

　　1、國家發改委《關於河北石家莊良村熱電“上大壓小”工程核準的批復》（發改能源2009469號）

　　2、《石家莊市節能減排工作領導小組辦公室關於下達2009年淘汰落後産能辦公室計劃的通知》石市減辦〔2009〕3號

　　3、《石家莊東方熱電股份有限公司部分資産減值測試項目資産評估諮詢報告書》（建評報字（2009）第28號）

　　4、《關於石家莊東方熱電股份有限公司固定資産減值準備計提情況的專項審核報告》（中瑞岳華專審字2009第2218號）

　　石家莊東方熱電股份有限公司董事會

　　2012年6月18日