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股票簡稱：深南電Ａ、深南電Ｂ；股票代碼：000037、200037；公告編號：2012－002
深圳南山熱電股份有限公司
第六屆董事會第四次臨時會議（通訊表決）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳南山熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年2月22日以書面及郵件方式發出第六屆董事會第四次臨時會議通知，會議于2012年2月28日（星期二）以通訊表決方式召開。本次會議應到董事15人，實際到會董事15人。出席會議的人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經通訊表決，一致審議通過《財務會計相關負責人管理制度》。（詳見巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）
該議案獲同意15票，反對0票，棄權0票。
特此公告
深圳南山熱電股份有限公司董事會
二○一二年二月二十九日
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