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證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2012-003
中金黃金股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司或中金黃金）第四屆董事會第十九次會議于2012年2月17日以通訊表決方式召開。應參會董事9人，實際參會董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，形成決議如下：
一、全票通過了《關於湖北三鑫金銅股份有限公司增加註冊資本的議案》。湖北三鑫擬通過轉增方式將註冊資本由6496萬元增加至2億元。其中資本公積轉增514萬元，法定公積金轉增2907萬元，未分配利潤轉增10083萬元。轉增後中金黃金所持股份將由3313萬股增加至10200萬股，持股比例仍為51％。
二、全票通過了《關於中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司增加註冊資本的議案》。嵩原冶煉公司為中金黃金全資子公司，公司擬用嵩原冶煉公司部分借款轉增為其註冊資本，轉增金額為5000萬元。轉增後嵩原冶煉公司註冊資本由6000萬元增加至11000萬元。轉增後嵩原冶煉公司資産負債率將降至77％。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二○一二年二月十七日
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