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證券簡稱：南京高科 證券代碼：600064 編號：臨2012－007號
南京新港高科技股份有限公司
第七屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京新港高科技股份有限公司第七屆董事會第三十次會議于2012年2月16日以通訊表決方式召開。會議通知于2012年2月10日以傳真和電話的方式發出。本次會議應參加表決的董事為6名，實際參加表決的董事為6名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議並通過了《關於公司進行信託融資的議案》。
為拓寬公司融資渠道，滿足公司發展對資金的需求，同意公司將所持廣州農村商業銀行股份有限公司1．8億股之股權收益權以人民幣3億元價格轉讓給相關信託公司，同時將上述股權質押給信託公司。轉讓和質押期限預計均不超過12個月，期滿時公司將以約定價款回購上述股權收益權。該事項實質是公司融資行為，董事會同意授權董事長在資金年利率不超過10．3％的範圍內具體辦理信託融資的相關事宜。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 會
二○一二年二月十八日
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