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證券代碼：600804 證券簡稱：鵬博士 編號：臨2012－001
成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司
第八屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司第八屆董事會第三十四次會議通知于2012年1月9日以電話和電子郵件相結合的方式發出，于2012年1月16日採用通訊表決的方式召開，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議並通過了《關於向上海銀行成都分行申請綜合授信人民幣5億元的議案》。
同意公司向上海銀行成都分行申請綜合授信人民幣5億元，同意子公司北京電信通電信工程有限公司作為本次授信的擔保。
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司
董 事 會
2012年1月17日
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