證券代碼：000046 證券簡稱：泛海建設 編號：2012－002

　　泛海建設集團股份有限公司

　　第七屆董事會第十二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第七屆董事會第十二次臨時會議採用通訊表決方式召開，表決截止日期為2012年1月17日，會議通知和會議文件于2012年1月9日以電子郵件方式發出。向全體董事發出表決票14份，收回14份。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。

　　會議逐項審議通過了如下議案：

　　一、關於審議《泛海建設集團股份有限公司內部控制規範實施工作總結》的議案（同意：14票，反對：0票，棄權：0票）。

　　會議同意該工作總結中確定的內控缺陷認定標準，包括相關的定性標準和定量標準，並審議通過該工作總結。

　　二、關於聘任內部控制審計機構的議案（同意：14票，反對：0票，棄權：0票）。

　　會議同意聘任立信會計師事務所作為公司內部控制審計機構。

　　三、關於制訂《泛海建設集團股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》的議案（同意：14票，反對：0票，棄權：0票）。

　　《泛海建設集團股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、關於制訂《泛海建設集團股份有限公司董事會秘書工作細則》的議案（同意：14票，反對：0票，棄權：0票）。

　　《泛海建設集團股份有限公司董事會秘書工作細則》詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　泛海建設集團股份有限公司董事會

　　二○一二年一月十八日

　　證券代碼：000046 證券簡稱：泛海建設 公告編號：2012－003

　　泛海建設集團股份有限公司

　　關於大股東所持公司股份質押情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2012年1月17日，本公司收到公司控股股東中國泛海控股集團有限公司通知：公司控股股東中國泛海控股集團有限公司將其所持本公司股份115，600，000股質押給渤海國際信託有限公司（佔本公司總股本的2．54％，佔該股東持有本公司股份數量的3．44％）。現有關質押登記手續已辦理完畢，質押期限自2012年1月16日起至渤海國際信託有限公司辦理解除質押手續之日為止。

　　中國泛海控股集團有限公司所持本公司股份共計3，357，159，952股，本次質押後，已質押股份合計3，356，365，000股，佔本公司總股本的73．65％。

　　特此公告。

　　泛海建設集團股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年一月十八日