股票簡稱：山西證券 股票代碼：002500 編號：臨2012－006

　　山西證券股份有限公司

　　關於第二屆董事會第六次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　山西證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于2012年2月17日以電子郵件結合電話提示的方式，向公司全體董事發出了召開第二屆董事會第六次會議的通知及議案等資料。按照通知要求，公司第二屆董事會第六次會議于2012年2月24日以通訊表決方式召開。會議應出席董事12名，實際出席董事12名（全部以通訊表決方式出席），會議召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議並通過了《關於設立“匯通啟富3號”集合資産管理計劃及“現金寶”集合資産管理計劃的議案》，同意公司設立“匯通啟富3號”集合資産管理計劃及“現金寶”集合資産管理計劃，並授權公司經營層辦理設立審批相關事項。

　　表決結果：12票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告

　　山西證券股份有限公司董事會

　　2012年2月27日

　　股票簡稱：山西證券 股票代碼：002500 編號：臨2012－007

　　山西證券股份有限公司

　　關於全資子公司──大華期貨有限公司變更住所獲批的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　近日，本公司全資子公司大華期貨有限公司（以下簡稱“大華期貨”）收到上海證監局《關於核準大華期貨有限公司變更住所的批復》，同意公司住所由“重慶市渝中區較場口88號得意世界18樓”變更為“上海市浦東新區源深路1088號7樓”。

　　根據批復精神，大華期貨將積極完成張貼公告、變更登記、換領期貨業務許可證等後續事宜。

　　特此公告

　　山西證券股份有限公司董事會

　　2012年2月27日