本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　重要提示：本次股東大會無增加、修改、否決提案的情況

　　一、會議召開情況

　　山河智慧裝備股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2012年第一次臨時股東大會于2012年4月6日發出通知，于2012年4月23日14時在本公司技術中心大樓一樓Ｂ206會議室召開。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的相關規定，會議合法有效。

　　二、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東或代理人共27人，代表股份166289819股，佔公司股份總額的39．46％。其中，出席本次現場會議的股東及代理人共8人，代表股份159063888股，佔公司股份總額的37．74％；通過網絡和交易系統投票的股東19人，代表股份7225931股，佔公司股份總額的1．7145％。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事、監事、高級管理人員及見證律師列席會議。因公司董事長何清華先生出差，委託公司副董事長蔣冀先生主持本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會議審議並通過如下決議：

　　1、逐項審議通過《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》

　　1．1《發行價格及定價原則》

　　表決結果：同意166090869股，佔出席會議所有股東所持股份的99．88％；反對198950股，佔出席會議所有股東所持股份的0．12％；棄權0股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0．00％。

　　1．2 《發行數量》

　　表決結果：同意166090869股，佔出席會議所有股東所持股份的99．88％；反對198950股，佔出席會議所有股東所持股份的0．12％；棄權0股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0．00％。

　　2、審議通過《關於公司非公開發行股票預案（修訂版）的議案》

　　表決結果：同意166090869股，佔出席會議所有股東所持股份的99．88％；反對198950股，佔出席會議所有股東所持股份的0．12％；棄權0股（其中因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0．00％。

　　四、律師出具的法律意見

　　湖南佳境律師事務所羅光輝、蔣國富律師出席本次股東大會並出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定；通過的相關決議真實、合法、有效。

　　法律意見書全文詳見公司指定信息披露網站巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、備查文件

　　（一）公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　（二）湖南佳境律師事務所關於山河智慧裝備股份有限公司2012年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　山河智慧裝備股份有限公司

　　二○一二年四月二十四日