本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　克明面業股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2012〕105號”文核準，首次向中國境內社會公眾公開發行人民幣普通股股票2，077萬股，每股發行價為人民幣21．00元。

　　公司首次公開發行股票募集資金總額為436，170，000．00元，扣除發行費用後，募集資金凈額為401，560，792．00元。天健會計師事務所（特殊普通合夥）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了《驗資報告》（天健驗〔2012〕2－4）。2012年3月16日，公司首次公開發行的股票在深圳證券交易所正式掛牌上市。

　　2012年4月13日召開的公司2012年第2次臨時股東大會審議通過了《關於變更公司經營範圍的議案》和《關於修改公司章程的議案》，股東大會決議公告已刊登在2012年4月14日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　現公司已經完成了工商變更登記，並於2012年4月20日取得益陽市工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》，變更登記後的公司基本情況如下：

　　1、公司名稱：克明面業股份有限公司

　　2、公司地址：南縣興盛大道工業園1號

　　3、法定代表人：陳克明

　　4、公司註冊資本：8308萬元

　　5、公司實收資本：8308萬元

　　6、公司類型：上市股份有限公司

　　7、公司經營範圍：麵粉、大米購銷（許可證有效期為2013年9月13日）；面製品、食品製造（許可證有效期至2012年11月2日）、銷售；餐飲服務（許可證有效期至2012年8月20日）；麵條、調味醬加工銷售（許可證有效期至2012年11月2日）；飲用純凈水生産銷售（許可證有效期至2014年12月29日）；幹米粉銷售（許可證有效期至2013年9月13日）；普通貨運服務（許可證有效期至2014年6月1日）；預包裝食品批發（許可證有效期至2013年9月14日）。

　　特此公告。

　　克明面業股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年4月23日