特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間和地點

　　湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會于2012年4月23日（週一）上午9：00在長沙市五一西路2號第一大道19樓公司大會議室召開。

　　（二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例。

　　議案序號

　　議案內容

　　贊成票數

　　贊成比例

　　反對票數

　　反對比例

　　棄權票數

　　棄權比例

　　是否通過

　　1

　　關於審議公司控股子公司投資建設湖南長株潭廣聯生豬交易市場建設項目及進行相關增資的議案

　　67，667，389

　　100％

　　0

　　0

　　0

　　0

　　通過

　　（三）湖南啟元律師事務所律師對本次股東大會作現場見證。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規的要求。此次會議由公司董事長邱衛先生主持。

　　（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事7人，出席5人，董事朱志方先生、獨立董事潘彬先生因工作原因未出席本次會議；公司在任監事6人，出席3人，監事簡政先生、鄭觀民先生、秦憲斌先生因工作原因未出席本次會議；公司董事會秘書羅雁飛女士出席了本次會議，其它高管包括常務副總經理朱永勝先生、副總經理厲奕鋒先生、財務總監張源先生列席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　　出席會議的股東和代理人人數

　　1

　　其中：內資股股東人數

　　1

　　外資股股東人數

　　0

　　所持有表決權的股份總數（股）

　　67，667，389

　　其中：內資股股東持有股份總數

　　67，667，389

　　外資股股東持有股份總數

　　0

　　佔公司有表決權股份總數的比例（％）

　　37．54

　　其中：內資股股東持股佔股份總數的比例

　　37．54

　　外資股股東持股佔股份總數的比例

　　0

　　三、律師見證情況

　　湖南啟元律師事務所律師見證了此次股東大會，並出具了法律意見書，認為：公司2012年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2012年第一次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2012年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2012年第一次臨時股東大會決議

　　2、法律意見書

　　3、2012年第一次臨時股東大會會議資料

　　特此公告。

　　湖南新五豐股份有限公司董事會

　　2012年4月24日