本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會議無否決或變更的提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2012年4月22日上午9：00時

　　2、召開地點：公司三樓會議室

　　3、召開方式：現場投票表決

　　4、召 集 人：公司董事會

　　5、主 持 人：受董事長董琦先生委託，會議由副董事長李靖波女士主持。

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定，會議召開闔法有效。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東授權代理人共7人，所持股份總數為8，102．32萬股，佔公司有表決權股份總數的24．08％。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議提案1項，經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，于2012年4月7日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站刊登了相關公告。會議以記名投票方式錶決，通過以下決議：

　　審議通過公司《關於公司向金融機構借款額度的議案》

　　同意8，102．32萬股，佔出席股東大會有表決權股份總數的100％，反對0萬股，棄權0萬股。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市君澤君律師事務所進行現場見證，並出具了法律意見書。見證律師認為：公司2012年第一次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、公司于2012年4月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、和上海證券交易所網上刊登的《包頭明天科技股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告暨召開2012年第一次臨時股東大會的通知》（臨2012－005）；

　　2、經與會董事和記錄人簽字確認的公司2012年第一次臨時股東大會決議、會議記錄；

　　3、公司2012年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　包頭明天科技股份有限公司董事會

　　二0一二年四月二十二日