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雲南南天電子信息産業股份有限公司于2012年4月16日，以通訊方式召開第五屆董事會第十一次會議，本次董事會會議通知及相關文件已于2012年4月13日以專人、傳真、電子郵件、電話等方式送達全體董事、監事。會議應到董事十一名，實到董事十一名。公司監事列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議以十一票同意、零票棄權、零票反對審議並通過如下決議：
同意《關於向三家銀行申請總額為9．55億元授信額度的議案》，其中：
1、向民生銀行昆明分行申請1億元綜合授信額度；
2、向興業銀行昆明分行申請8億元授信額度，其中：4億元為短期融資券額度，2億元為信貸額度，2億元為綜合授信額度；
3、向中國銀行雲南省分行申請0．55億元授信額度，其中：0．5億元用於開立信用證，0．05億元用於開立銀行保函。
特此公告！
雲南南天電子信息産業股份有限公司
董 事 會
二0一二年四月十六日
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