證券代碼：002606 證券簡稱：大連電瓷 公告編號：2012－011

　　大連電瓷集團股份有限公司

　　關於向中國銀行申請授信額度的

　　公 告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關於向中國銀行申請授信額度的基本情況

　　大連電瓷集團股份有限公司（以下稱“公司”）于2012年3月15日召開公司第一屆董事會2012年第二次臨時會議，審議通過了《關於向中國銀行申請授信額度的議案》。

　　為保證公司現金流充足，滿足公司不斷擴展經營規模的資金需求，公司董事會審議後決定，向中國銀行股份有限公司大連甘井子支行申請人民幣1．5億元授信額度（包括短期流動資金貸款、貿易融資及保函業務），授信期限為12個月。

　　公司上述授信額度以中國銀行實際審批的最終結果為準，具體金額將視公司運營資金的實際需求確定。董事會授權董事長劉桂雪先生全權代表公司辦理、簽署上述授信額度內的有關合同、協議、憑證等各項法律文件，由此産生的經濟和法律責任由公司承擔。

　　二、備查文件

　　1、《大連電瓷集團股份有限公司第一屆董事會2012年第二次臨時會議決議》

　　特此公告。

　　大連電瓷集團股份有限公司董事會

　　2012年3月15日

　　證券代碼：002606 證券簡稱：大連電瓷 公告編號：2012－012

　　大連電瓷集團股份有限公司第一屆

　　董事會2012年第二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　大連電瓷集團股份有限公司（以下稱“公司”）第一屆董事會2012年第二次臨時會議于2012年3月15日上午9：00時在公司會議室以現場與通訊表決相結合方式召開。會議通知于2012年3月9日以書面送達、電子郵件及電話方式向全體董事發出，本次會議應參會董事12名，實際參會董事12 名。其中，董事劉博、王黎明（點擊觀看黎明影視作品《雙雄》）以通訊表決方式參加會議，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。

　　會議由公司董事長劉桂雪先生召集和主持，會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《大連電瓷集團股份有限公司章程》的規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　公司董事會經過審議，通過了《關於向中國銀行申請授信額度的議案》。

　　表決結果：同意 12 票，棄權 0 票，反對 0 票；

　　關於本議案，具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《大連電瓷集團股份有限公司關於向中國銀行申請授信額度的公告》。

　　三、備查文件

　　《大連電瓷集團股份有限公司第一屆董事會2012年第二次臨時會議決議》

　　特此公告。

　　大連電瓷集團股份有限公司董事會

　　2012年3月15日