本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　湖南科力遠新能源股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年3月20日在公司五樓會議室召開，出席會議的股東和股東代表 4 人，所持（或所代表）的股份總數為＿＿88，076，736＿股，佔公司總股份的＿27．98＿％ ，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長鐘發平先生主持召開。公司部分董事、監事、高管及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議議案審議情況

　　會議對議案進行了審議，通過了如下決議：

　　1、關於調整部分董事的議案

　　同意票＿ 88，076，736＿股，佔出席會議股東所持股份總數的＿100＿％；反對票0股；棄權票0股。通過。

　　2、關於變更獨立董事的議案

　　同意票＿ 88，076，736股，佔出席會議股東所持股份總數的＿100＿％；反對票0股；棄權票0股。通過。

　　3、關於授權董事會向銀行申請綜合授信額度的議案

　　同意票＿ 88，076，736 ＿股，佔出席會議股東所持股份總數的＿100＿％；反對票0股；棄權票0股。通過。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由湖南啟元律師事務所李放軍律師進行了全程見證並出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司2012年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定；公司2012年第一次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2012年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1． 公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2． 律師法律意見書。

　　特此公告。

　　湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

　　2012年3月20日