本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　廣東萬和新電氣股份有限公司（以下或簡稱“公司”）董事會一屆二十二次會議（臨時會議）于2012年3月10日以現場表決方式召開，會議通知于2012年3月5日以電子郵件和書面形式遞交各董事。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由公司董事長盧礎其先生主持，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議審議情況

　　1、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《關於公司以自有資金向佛山市順德區德和恒信投資管理有限公司增加投資的議案》；

　　議案具體內容：

　　（1）投資概述。佛山市順德區德和恒信投資管理有限公司（以下簡稱“德和恒信公司”）是我廣東萬和新電氣股份有限公司與廣東富信電子科技有限公司、廣東德美精細化工股份有限公司、廣東恒基金屬製品實業有限公司四家公司（以下簡稱“上述四家公司”）為解決順德高新區內企業員工住宿難的問題而共同投資設立的企業。該公司經營範圍：對公司投資的房産管理服務；物業管理。目前德和恒信公司註冊資本為4000萬元，其中公司累計出資1000萬元，佔有該公司註冊資本的25％。目前，德和恒信公司擬增加註冊資本800萬元，公司擬用自有資金對德和恒信公司增資200萬元人民幣。增資後，德和恒信註冊資本為4800萬元，公司對德和恒信公司累計投資總額為1200萬元人民幣，佔有該公司註冊資本的25％。本次公司出資不會構成關聯交易事項。

　　（2）其他説明。目前德和恒信公司除了一項在建的員工宿舍以外，並沒有其他業務與經營。該項在建的員工宿舍位於順德高新區（容桂）建業中路，與我公司鄰近。所建員工宿舍全部用作員工福利用途，不會用於對外出售或其他商業用途。目前員工宿捨得工程建設主體部分已經基本完成，進入內部裝修階段，資金缺口約800萬元人民幣，根據上述四家公司協商確定，由四方共同對德和恒信公司增資以解決宿舍建設的資金需要。宿舍建設完成後將有利於提高員工歸屬感，對公司的人才戰略有長期積極的影響。

　　（3）授權公司經營層辦理本次公司以自有資金對佛山市順德區德和恒信投資管理有限公司增加投資的具體事宜。

　　2、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《關於授權中山萬和電器有限公司向中國銀行股份有限公司中山分行申請人民幣6000萬元授信額度的議案》。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字的公司一屆二十二次董事會會議決議。

　　特此公告

　　廣東萬和新電氣股份有限公司董事會

　　2012年3月12日