本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況；

　　本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東濟寧如意毛紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現場會議于2012年3月9日上午09：30在公司會議室召開，網絡投票時間為2012年3月8日至2012年3月9日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012年3月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2012年3月8日15：00至2012年3月9日15：00期間的任意時間。

　　本次會議由公司第六屆董事會召集，副董事長邱棟先生主持，公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議，會議的召集、召開符合《公司法》與《公司章程》以及有關法律法規的規定。

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人共計28人，代表有表決權的股份數95，755，321股，佔公司有表決權股份總數的59．8471％。其中，現場出席股東大會的股東及股東代理人共計16人，代表有表決權的股份數95，639，771股，佔公司有表決權股份總數的59．7749％；通過網絡投票的股東12人，代表有表決權的股份數115，550股，佔公司有表決權股份總數的0．0722％。

　　二、議案審議和表決情況

　　與會股東經過認真審議，以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，本次會議審議事項涉及關聯交易，存在關聯股東回避表決情形。具體表決情況如下：

　　審議並通過了《關於向關聯方借款的議案》。

　　本議案關聯股東山東如意毛紡集團有限責任公司45，600，000 股、山東濟寧如意進出口有限公司4，697，800 股、崔居易等關聯自然人股東代表960，771股回避表決。

　　表決結果：44，445，400股同意，佔出席本次會議股東所持有效表決權總數的99．8846％；34，050股反對，佔出席本次會議股東所持有效表決權總數的0．0765％；17，300股棄權，佔出席本次會議股東所持有效表決權總數的0．0389％。

　　三、律師出具的法律意見書

　　北京萬商天勤律師事務所委派律師出席本次股東大會，並出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京萬商天勤律師事務所關於本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東濟寧如意毛紡織股份有限公司

　　2012年3月9日