本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。

　　二、會議召開情況

　　1、會議通知情況：公司董事會于2012年2月9日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登了《上海超日太陽能科技股份有限公司關於召開2012年第二次臨時股東大會通知》。

　　2、召開時間：2012年2月24日上午9：30

　　3、召開地點：上海市奉賢區南橋鎮楊王經濟園區旗港路738號公司會議室

　　4、召開方式：現場會議

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：倪開祿先生

　　7、會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，為合法、有效。

　　三、會議出席情況

　　1、出席本次股東大會並參加表決的股東或股東代理人共計10名，其所持有效表決權的股份總數為280，300，880股，佔公司有表決權總股份數的53．18％。

　　2、公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　四、議案審議表決情況

　　本次會議以現場記名投票表決的方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關於2012年度對子公司提供擔保額度的議案》。

　　表決情況：同意280，300，880股，佔出席會議所有股東或股東代理人所持表決權100％；反對0股，佔出席會議所有股東或股東代理人所持表決權0％；棄權0股，佔出席會議所有股東或股東代理人所持表決權0％。

　　2、審議通過了《關於2012年度子公司（超日洛陽、超日九江、衛雪太陽能、超日工程）對公司提供擔保額度的議案》。

　　表決情況：同意280，300，880股，佔出席會議所有股東或股東代理人所持表決權100％；反對0股，佔出席會議所有股東或股東代理人所持表決權0％；棄權0股，佔出席會議所有股東或股東代理人所持表決權0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　德恒上海律師事務所高慧律師、初巧明律師出席了本次股東大會，並出具法律意見如下：“本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、本次股東大會的議案和表決程序等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。”

　　六、備查文件

　　1、《上海超日太陽能科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議》

　　2、《德恒上海律師事務所關於上海超日太陽能科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會見證的法律意見》

　　特此公告。

　　上海超日太陽能科技股份有限公司

　　董事會

　　2012年2月24日