尊敬的社員代表：

　　根據《新興縣農村信用合作聯社章程》及《新興縣農村信用合作聯社社員代表大會議事規則》的規定，新興縣農村信用合作聯社（下稱本聯社）定於2012年3月12日召開本聯社第二屆社員代表大會第六次會議。現將有關事宜通知如下：

　　一、會議時間、地點、會期

　　（一）時間：2012年3月12日（星期一）下午2時30分報到，3時正式開會。

　　（二）地點：新興縣農村信用合作聯社二樓大會議室。

　　（三）會期：半天。

　　二、會議議程

　　（一）審議《新興縣農村信用合作聯社理事會2011年度工作報告》；

　　（二）審議《新興縣農村信用合作聯社監事會2011年度工作報告》；

　　（三）審議《新興縣農村信用合作聯社2011年度經營及決算工作報告》；

　　（四）審議《新興縣農村信用合作聯社2011年度利潤分配及股金分紅方案（草案）》；

　　（五）審議《新興縣農村信用合作聯社2012年經營計劃及財務收支預算報告》；

　　（六）審議《關於購買翔順筠洲花園商鋪作營業網點的議案》。

　　三、參加會議人員

　　（一）本聯社全體登記在冊的第二屆社員代表均有權出席本次社員代表大會會議，社員代表因故不能出席的，可以書面委託代理人代為出席和表決。

　　1、自然人社員代表親自出席會議的，應出示本人身份證件和股權證書；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、授權委託書和委託人的身份證件和股權證書。

　　2、法人社員代表應由其法定代表人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人社員的股權證書；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、法人社員單位的法定代表人依法出具的授權委託書和法人社員的股權證書。

　　3、社員代表委託代理人出席會議，應于2012年3月12日會議召開前將授權委託書直接送至本次會議的本聯社會務聯絡人。授權委託書應當載明代理人的姓名、身份證號碼，代理事項，是否具有表決權，委託書籤發日期和有效期限，委託人簽名（或蓋章）。

　　（二）本聯社理事、監事及其他高級管理人員。

　　四、其他事項

　　本聯社辦公地址：新興縣新城鎮新洲大道南8號。

　　會務聯絡人：黃賢欽；

　　聯絡電話：0766-2979308；

　　移動電話：13609632711；

　　傳真：0766-2979305。

　　特此通知。

　　新興縣農村信用合作聯社理事會

　　二○一二年二月二十四日