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　　武漢凱迪電力股份有限公司（以下簡稱“凱迪電力”或“公司”）于2012年3月12日以通訊表決的方式召開了公司第七屆董事會第十四次會議。出席本次董事會的董事應到9人，實到9人。

　　本次會議審議並通過了以下決議：

　　《關於公司出售東湖高新部分股權議案》

　　2011年4月16日，公司第七屆董事會第三次會議授權公司可以擇機出售公司持有的無限售條件的武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱：“東湖高新”）股權（股票代碼：600133）。出售股權價格：不低於8元／股；出售數量：不超過2，400萬股。（詳見2011年4月20日，公司刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的第七屆三次董事會決議公告）

　　截止2012年3月12日，公司已在董事會授權範圍內履行了有關出售東湖高新股權事項，且交易對方均不是公司的關聯方，不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。歷次出售東湖高新股權明細如下：

　　時 間

　　出售數量（股）

　　佔東湖高新總股本％

　　2012年3月5日

　　20，000，000

　　4．03

　　2012年3月9日

　　1，678，000

　　0．34

　　2012年3月12日

　　33，198

　　0．01

　　合 計

　　21，711，198

　　4．38

　　上述交易出售股權數量在董事會的授權範圍內，公司第七屆第三次董事會的授權已履行完畢。上述交易不需提交股東大會審議。

　　對應該期間內公司出售東湖高新股權的具體情況詳見同日東湖高新代為公告的簡式權益變動報告書。

　　目前，為適應公司經營戰略發展的需要，公司擬選擇適當時機，再次出售公司持有的無限售條件的東湖高新股權（股票代碼：600133）。公司擬出售股權價格：不低於8元／股；出售數量：不超過2，300萬股。公司將根據相關規則披露出售該等股權的情況。

　　表決結果 同意9票，反對0 票，棄權0 票

　　特此公告。

　　武漢凱迪電力股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月13日