本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會未有增加、變更、否決議案。

　　一、會議召開的情況

　　1、現場會議時間：2012年3月9日14：30

　　網絡投票時間：2012年3月8日──2012年3月9日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012年3月9日上午9：30──11：30，下午13：00──15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年3月8日15：00至2012年3月9日15：00期間內的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：南京市經濟技術開發區恒通大道19－1號華東科技會議室

　　3、會議召集人：南京華東電子信息科技股份有限公司董事會

　　4、會議投票方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　5、會議主持人：副董事長虞炎秋

　　6、本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規的規定，會議有效。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人共92人，代表股份98480587 股，佔公司股份總數的27．42％。

　　一現場會議出席情況

　　出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共6人，代表股份 89347630股，佔公司股份總數的24．877 ％。

　　二網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東共86人，代表股份9132957股，佔公司股份總數的2．5429％。

　　2、其他出席情況

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　審議通過了《關於本公司參與競標廊坊中電熊貓晶體科技有限公司股權議案》

　　表決情況：

　　同意9016085股，佔參加本次會議有表決權股份總數的98．45％；

　　反對140900股，佔參加本次會議有表決權股份總數的1．54％；

　　棄權1000股，佔參加本次會議有表決權股份總數的0．01％。

　　四、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：江蘇永衡昭輝律師事務所

　　2．律師姓名：孫憲超、吳佳

　　3． 結論性意見：南京華東電子信息科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇永衡昭輝律師事務所關於公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　南京華東電子信息科技股份有限公司董事會

　　二○一二年三月九日