本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更的提案。

　　二、會議召開的情況

　　（一）召開時間：

　　1、現場會議時間：2012年3月9日下午14：30。

　　2、網絡投票時間

　　（1）深圳證券交易所交易系統投票時間為：2012年3月9日的交易時間，即9：30－11：30，13：00－15：00。

　　（2）互聯網投票系統投票時間為：2012年3月8日下午15：00至2012年3月9日下午15：00。

　　（二）召開地點：公司會議室（珠海情侶南路278號4樓會議室）。

　　（三）召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　（四）召集人：公司董事局。

　　（五）主持人：董事局主席吳愛存先生。

　　（六）會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及授權代表在96人，代表股份93，659，095股，佔公司總股本的27．15％。其中，出席現場會議的股東及授權代表3人，代表股份87，711，329股，佔公司總股本的25．42％；通過網絡投票的股東93人，代表股份5，947，766股，佔公司總股本的1．72％。公司部分董事、監事、高級管理人員及法律顧問出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、關於為參股企業珠海可口可樂公司申請綜合授信額度提供擔保的議案

　　同意88，638，548股，佔出席股東有效表決權股份總數的94．64％，反對4，621，546股，佔出席股東有效表決權股份總數的4．93％，棄權399，001股，佔出席股東有效表決權股份總數的0．43％。

　　2、關於控股企業風能公司向中國進出口銀行廣東省分行申請借款並由電力集團為其提供擔保的議案

　　同意92，433，394股，佔出席股東有效表決權股份總數的98．69％，反對1，009，101股，佔出席股東有效表決權股份總數的1．08％，棄權 216，600股，佔出席股東有效表決權股份總數的0．23％。

　　關聯股東未參加本次會議，未參與表決。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東德賽律師事務所；

　　2、律師姓名：易朝蓬、陳堅；

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合現行法律、行政法規和《股東大會規則》及公司《章程》的規定，召集和出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。

　　珠海港股份有限公司

　　董事局

　　2012年3月10日