本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

　　2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東豪邁機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會的會議通知于2012年2月2日公告，本次會議于2012年2月17日上午10：00在高密市密水科技工業園豪邁路1號公司會議室召開，會議採用現場投票方式錶決。本次會議由公司董事會召集，董事長張恭運先生主持，本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

　　出席本次會議的股東及股東授權委託代表人數共計13名，代表公司股份數量為129，529，498股，佔公司有表決權股份總數的比例為64．76％。

　　公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的山東德衡律師事務所律師出席、列席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會採用現場表決方式經審議通過如下議案：

　　1． 《關於2012年度日常關聯交易預計的議案》

　　同意13，340，998股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為100％；

　　反對0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0％；

　　棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例為0％。

　　所有關聯股東均回避表決。

　　具體內容詳見2012年2月2日巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《關於2012年度日常關聯交易預計的公告》。

　　三、律師出具的法律意見

　　律師事務所名稱：山東德衡律師事務所

　　律師姓名：房立棠、郭芳晉

　　法律意見書的結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1．經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2．山東德衡律師事務所出具的《關於山東豪邁機械科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　山東豪邁機械科技股份有限公司

　　董事會

　　2012年2月17日