本公司董事會及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、本次股東大會以現場表決方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第二次臨時股東大會于2012年2月27日上午十時在深圳市南山區高新科技園北區彩虹科技大廈六樓會議室召開，由公司董事會召集，董事長袁明先生主持，會期半天。會議採取現場表決的方式召開。

　　2、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共2人，代表有表決權的股份108，198，266股，佔上市公司總股本341，479，847股的31．69％。

　　公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。北京市金杜律師事務所律師林青松、汪旖出席本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。

　　本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規及規範性文件的規定。

　　二、議案的審議情況

　　本次股東大會以記名投票表決方式審議了以下議案，並形成如下決議：

　　議案一、《關於公司2012年向銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的 108，198，266股贊成，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　議案二、《關於增補獨立董事的議案》。

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的 108，198，266股贊成，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證的情況

　　本次股東大會經北京金杜律師事務所林青松、汪旖律師現場見證並出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，公司本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的2012年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市金杜律師事務所出具的《關於深圳市同洲電子股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市同洲電子股份有限公司

　　董事會

　　2012年2月27日