本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。

　　二、會議召開和召集情況

　　1、會議召開時間：2011年12月29日下午14：30

　　2、會議召開地點：北京市朝陽區安貞西裏三區26號浙江大廈17層

　　3、會議召集：公司董事會

　　4、會議方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　6、現場會議主持人：董事長喬雨先生

　　會議的召開符合《公司法》和公司《章程》等的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共14名，代表股份80，824，346股，佔公司有表決權股份總數的31．3273％，其中：

　　（一）、現場會議出席情況

　　出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人1人，代表股份73，255，526股，佔公司有表決權股份總數的28．3936％。

　　（二）網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東及股東代理人13名，代表股份7，568，820股，佔公司有表決權股份總數的2．9337％。

　　公司部分董事及監事、其他高級管理人員及見證律師出席了會議。

　　四、提案表決情況

　　1、審議通過了《關於公司控股子公司與關聯方互保的議案》。

　　該議案的表決結果為：贊成票80，722，746股，佔出席會議有表決權股份的 99．8743％；反對票99，500股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0．1231％；棄權票2，100股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0．0026％。

　　2、審議通過了《關於提名增補王毅為第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。

　　該議案的表決結果為：贊成票80，722，746股，佔出席會議有表決權股份的 99．8743％；反對票101，600股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0．1257％；棄權票0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　公司聘請北京華堂律師事務所證券從業律師孫廣亮、穆慧明進行了現場見證，對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項出具了法律意見書。確認本次股東大會符合《公司章程》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》，通過的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1．2011年度第七次臨時股東大會決議

　　2．法律意見書

　　特此公告。

　　中國服裝股份有限公司

　　董事會

　　2011年12月29日