本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開的情況

　　1．召開時間：2012年3月20日9：30時

　　2．召開地點：公司董事會會議室

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：公司董事會

　　5．主持人：公司董事長劉震先生

　　6．公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　二、會議的出席情況

　　出席公司本次會議的股東及股東代理人共計六名， 代表股份172，582，433股，佔公司總股本的51．70％。

　　三、議案審議和表決情況

　　與會股東（代理人）經認真審議，以記名投票方式錶決了如下決議：

　　議案一、關於確定公司2012年銀行授信總額度的議案

　　表決結果：同意172，582，433股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數100％ ，反對0 股，棄權0股。

　　議案二、關於核銷公司資産損失的議案

　　表決結果：同意172，582，433股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數100％ ，反對0 股，棄權0股。

　　上述議案具體內容詳見：公司五屆董事會第二十七次會議決議公告（公告編號2012－003）。

　　四、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱： 北京市德恒律師事務所

　　2．律師姓名：李哲、黃鵬

　　3．結論性意見：

　　基於上述事實，本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、出席本次會議的人員資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會及會議決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1．本次股東大會會議記錄

　　2．本次股東大會決議

　　3．北京市德恒律師事務所關於本公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書

　　特此公告

　　東北制藥集團股份有限公司董事會

　　二Ｏ一二年三月二十日