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證券代碼：600837 證券簡稱：海通證券 編號：臨2012－006
海通證券股份有限公司
第五屆董事會第八次會議（臨時會議）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海通證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議（臨時會議）于2012年4月13日以通訊表決方式召開。本次會議通知已于2012年4月11日以電子郵件和書面傳真的方式發出。公司董事會成員17人（包括6名獨立董事），截至2012年4月13日，公司董事會辦公室收到17名董事送達的通訊表決票，會議召集及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議審議並通過了以下議案：
鋻於公司持續推進在境外公開發售Ｈ股的融資計劃，現對公司擬進行的Ｈ股全球發售及在香港聯交所上市等相關事項、須提交或簽署的與本次Ｈ股發行有關的相關文件草稿及最後階段的安排和將採取的相關行動進行批准和確認，以及作出相關授權。
表決結果：〔17〕票贊成，〔0〕票反對，〔0〕票棄權，審議通過本議案。
特此公告。
海通證券股份有限公司
2012年4月13日
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