中金黃金股份有限公司

　　第四屆董事會第二十二次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2012年4月11日在北京召開第四屆董事會第二十二次會議。會議應到董事9人，實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，全票通過了《關於競購山東盛大礦業股份有限公司和山東天承礦業有限公司的議案》。

　　公司于近日收到《山東盛大礦業股份有限公司股權和山東天承礦業有限公司股權競價轉讓通知函》，本次擬競購的目標資産涉及經山東省國土資源廳審查備案的金礦資源和鐵礦資源，可靠程度較高，若競購成功，公司將獲得盛大礦業及天承礦業的控股權。

　　參與本次競購符合國家有關的産業政策和公司的發展戰略，擬競購的區域具有進一步找礦的前景和潛力，若此次競購能夠實現，公司將能夠在國內黃金礦産資源豐富的山東省實現更大規模的發展和擴張，加快公司發展速度。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二○一二年四月十一日

　　中金黃金股份有限公司重大事項停牌公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　因本公司正在籌劃競購山東盛大礦業股份有限公司和山東天承礦業有限公司股權相關事宜，因該事項有待進一步確認，為避免本公司股價異常波動，切實維護投資者利益，經公司申請，本公司股票自2012年4月13日起停牌，待相關競購事項披露後復牌。敬請廣大投資者注意風險，本公司將及時披露上述事項的進展情況。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二○一二年四月十二日