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紫光股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告

發佈時間:2012年04月01日 04:28 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　股票簡稱：紫光股份股票代碼：000938 公告編號：2012－001

　　紫光股份有限公司

　　第五屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議，于2012年3月16日以書面方式發出通知，于2012年3月29日在紫光大樓一層116會議室召開。會議應到董事7名實到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的規定，3名監事列席了會議。

　　經審議、表決，會議以7票全票贊成，做出如下決議：通過《紫光股份有限公司2012年度內部控制規範實施工作方案及總體運行表》。

　　按照財政部等五部委聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及相關配套指引、中國證監會公告201141號以及北京證監局發佈的《關於做好北京轄區上市公司內控規範實施工作的通知》等相關文件的要求，結合公司的實際情況，董事會制定並通過《紫光股份有限公司2012年度內部控制規範實施工作方案及總體運行表》。上述工作方案詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　紫光股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月30日

熱詞：

會議決議公告

董事會全體

紫光股份有限公司章程

企業內部控制基本規範

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