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證券代碼 ：600815 股票簡稱：廈工股份 編號：臨2012－015
廈門廈工機械股份有限公司第六屆
董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廈門廈工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七次會議于 2012年3月23日向全體董事、監事、高級管理人員通過傳真、郵件等方式發出了通知，會議于2012年3月28日上午如期召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議通知、召集及召開符合有關法律法規及公司章程的規定，合法有效。經認真審議，會議通過了如下決議：
審議通過《公司內部控制規範實施工作方案》（內容詳見上海證券交易所網站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表決結果：贊成9票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
廈門廈工機械股份有限公司
董 事 會
2012年3月28日
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