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證券代碼：000909 證券簡稱：數源科技 公告編號：2012－03
數源科技股份有限公司第五屆
董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2012年3月28日，數源科技股份有限公司以通訊方式書面表決召開了第五屆董事會第九次會議。有關會議召開的通知，公司于3月18日以專人或電子郵件的方式送達各位董事。
本公司董事會成員9名，出席董事9 名，經出席會議的全體董事審議表決後，會議一致同意並通過了以下決議：
一．審議通過《數源科技股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。（內容詳見本日中國證監會指定互聯網：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表決結果：同意 9 票；棄權 0 票；不同意 0 票。
特此公告。
數源科技股份有限公司董事會
2012年3月29日
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