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證券代碼：000908 證券簡稱：ＳＴ天一 公告編號：2012─008
湖南天一科技股份有限公司
第五屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南天一科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年3月16日以電子郵件等方式通知召開第五屆董事會第五次會議，會議于2012年3月28日在長沙市韶山北路338號華盛花園3棟7層會議室召開。會議應到董事9人，實到8人，獨立董事李剛先生因時間衝突不能出席本次會議，書面全權委託獨立董事李泉源先生出席並行使表決權；監事會成員和高管人員列席了本次會議；會議由董事長王海先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議並通過了《公司內部控制規範實施工作方案》（詳見巨潮資訊網站）。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 會
2012年3月28日
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