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北京中科三環高技術股份有限公司第五屆董事會2012年第二次臨時會議決議公告

發佈時間:2012年04月01日 04:28 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　證券代碼：000970 證券簡稱：中科三環公告編號：2012－005

　　北京中科三環高技術股份有限公司

　　第五屆董事會2012年第二次臨時

　　會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京中科三環高技術股份有限公司于2012年3月19日以傳真和電子郵件的方式，向公司全體董事發出召開第五屆董事會2012年第二次臨時會議的通知。會議于2012年3月29日上午在北京以通訊方式召開，董事長王震西先生主持了會議，應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議審議如下議案：

　　審議通過了公司2012年度內部控制規範實施工作方案和公司內控規範實施工作總體運行表。

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　特此公告。

　　北京中科三環高技術股份有限公司董事會

　　2012年3月30日

熱詞：

會議決議公告

誤導性陳述

董事會全體

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