本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　武漢健民藥業集團股份有限公司二○一一年年度股東大會于2012年2月29日發出會議通知，並於2012年3月20日9：30在武漢市漢陽區鸚鵡大道484號公司1號會議室召開，會議由董事長何勤先生主持。出席會議的股東和股東授權委託代表共計3名，代表股份35702001股，佔公司總股本的23．27％，本次會議以記名投票方式錶決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過公司2011年董事會工作報告；

　　（同意票35702001股，反對票 0 股，棄權票 0 股，同意票佔出席會議股東所持股份的 100％ ）

　　2、審議通過公司2011年監事會工作報告；

　　（同意票35702001股，反對票 0 股，棄權票 0 股，同意票佔出席會議股東所持股份的 100％ ）

　　3、審議通過公司2011年獨立董事工作報告；

　　（同意票35702001股，反對票 0 股，棄權票 0 股，同意票佔出席會議股東所持股份的 100％ ）

　　4、審議通過公司2011年年度報告；

　　（同意票35702001股，反對票 0 股，棄權票 0 股，同意票佔出席會議股東所持股份的 100％ ）

　　5、審議通過公司2011年度財務決算報告及2012年度財務預算報告。

　　（同意票35702001股，反對票 0 股，棄權票 0 股，同意票佔出席會議股東所持股份的 100％ ）

　　6、審議通過公司2011年度利潤分配方案；

　　（同意票35702001股，反對票 0 股，棄權票 0 股，同意票佔出席會議股東所持股份的 100％ ）

　　7、審議通過關於聘用公司2012年度財務審計機構及其報酬的議案；

　　（同意票35702001股，反對票 0 股，棄權票 0 股，同意票佔出席會議股東所持股份的 100％ ）

　　8、審議通過關於對控股子公司委託貸款的議案。

　　（同意票35702001股，反對票 0 股，棄權票 0 股，同意票佔出席會議股東所持股份的 100％ ）

　　三、律師出具的法律意見律師

　　本次股東大會經湖北安格律師事務所顧愷律師及林玲律師現場見證並出具了法律意見書，認為“公司本次會議的召集和召開、出席會議人員的資格、會議的表決程序合法有效；公司本次會議各項議案的表決結果合法有效。”

　　四、備查文件

　　1、出席董事簽名的股東大會決議和會議記錄。

　　2、律師事務所出具的本次股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　2012年03月20日