本報記者李恩樹

　　《法制日報》記者今天從公安部了解到,在公安部指導下,3月12日,北京市公安局發起打擊地下錢莊集中收網行動,一舉搗毀隱藏在朝陽、海淀、豐臺、東城區的6個地下錢莊、15個窩點,抓獲犯罪嫌疑人64名(現已刑拘42人)。據初步統計,涉案資金達50余億元。

　　據專案組負責人介紹,2011年年底以來,北京市公安局發現,市內部分地區非法辦理資金支付結算型地下錢莊活動有所抬頭,且手段隱蔽,組織嚴密,人員涉及面廣,活動頻繁,嚴重破壞金融管理秩序,而且為其他嚴重違法犯罪活動提供了洗錢通道。

　　案件上報後,公安部對此高度重視,專門召開案件協調會,會同人民銀行反洗錢等部門對涉案賬戶和涉案資金流向開展調查。北京市公安局成立專案組,抽調精幹警力晝夜偵查。經過4個多月的連續奮戰和艱苦努力,查明犯罪嫌疑人通過註冊空殼公司,協助他人進行非法資金支付結算業務,從中賺取手續費和利率差,僅2011年就非法交易50余億元,從中獲利數百萬元。3月12日,北京市公安局指揮東城、朝陽、海淀、豐臺公安分局聯合作戰,統一行動,迅速將涉案人員全部抓獲。

　　據公安部有關負責人介紹,地下錢莊是以非法獲利為目的,非法從事買賣外匯、跨境資金匯兌、資金支付結算等違法犯罪活動的經營組織。地下錢莊不僅嚴重擾亂正常的金融管理秩序,還危害國家金融和經濟安全。

　　這位負責人表示,2009年以來通過開展專項打擊整治行動,全國公安機關共偵破重大地下錢莊案件150余起。下一步,全國公安機關將始終堅持為經濟社會發展服務的宗旨,繼續加大打擊洗錢、地下錢莊等違法犯罪活動的力度,堅決防止其成為貪污賄賂、走私、販毒、電信詐騙、網絡賭博等嚴重違法犯罪活動轉移贓款的通道,維護國家正常的金融管理秩序。該負責人表示,通過地下錢莊進行資金匯兌活動不受國家法律保護,超過一定金額還將被追究法律責任。

　　本報北京3月19日訊