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海南727億地下錢莊案調查:資金來自29省(圖)

發佈時間:2012年02月28日 18:24 | 進入復興論壇 | 來源:中國經濟網 | 手機看視頻


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宋嵩繪

  在短短兩年時間裏,通過註冊空殼公司、網銀轉賬等手段洗錢727億元,非法獲利約3200萬元……海南警方日前偵破一起涉案金額巨大的地下錢莊案。這起案件如何偵破,又暴露出哪些監管漏洞?記者就此採訪了海南“1 29”地下錢莊案的辦案人員和經濟犯罪偵查學專家。

  “這個地下錢莊共接收全國29個省份2337家上遊公司的資金727億多元,分別轉至4473個個人、公司賬戶,非法獲利3200多萬元。”海南警方辦案人員在接受記者採訪時,這樣描述“1 29”地下錢莊案的影響範圍和非法獲利情況。

  操縱空殼公司,動輒上千萬元資金在地下錢莊“自由”流轉

  劉越,42歲,廣東普寧人,小學文化水平,曾多年在深圳從事地下錢莊非法交易。2008年8月,劉越等人將“業務”轉至海南。

  他們以深圳一家投資公司做掩護,使用購買的20張身份證,先後在三亞、海口註冊了20家工具公司,並在海南某商業銀行開立公司賬戶、開通網銀。

  “這些公司都由代辦公司到工商部門註冊,註冊資金均為100萬元。經查證,公司法人資料全部為偽造。”辦案人員介紹。

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