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地下錢莊2年洗錢727億

發佈時間:2012年03月01日 06:16 | 進入復興論壇 | 來源:西安晚報 | 手機看視頻


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  在短短兩年時間裏,通過註冊空殼公司、網銀轉賬等手段洗錢727億元,非法獲利約3200萬元……海南警方日前偵破一起涉案金額巨大的地下錢莊案。

  劉越,42歲,廣東普寧人,小學文化水平,曾多年在深圳從事地下錢莊非法交易。2008年8月,劉越等人將“業務”轉至海南。他們以深圳一家投資公司做掩護,使用購買的20張身份證,先後在三亞、海口註冊了20家工具公司,並在海南某商業銀行開立公司賬戶、開通網銀。他們在深圳的投資公司接到“業務”後,將“客戶”對公賬戶中的資金轉入海南事先註冊好的工具公司對公賬戶中,再通過網銀將海南對公賬戶資金轉入工具賬戶,最後轉入“客戶”指定的賬戶中。一筆筆來歷不明、動輒上千萬元的資金,就這樣在地下錢莊“自由”流轉。

  2009年1月,警方在接到央行監控報告後,立案偵查。海南警方介紹,這個地下錢莊共接收全國29個省份2337家上遊公司的資金727億多元,分別轉至4473個個人、公司賬戶,非法獲利3200多萬元。據《人民日報》

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