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在短短兩年時間裏，通過註冊空殼公司、網銀轉賬等手段洗錢727億元，非法獲利約3200萬元……海南警方日前偵破一起涉案金額巨大的地下錢莊案。
劉越，42歲，廣東普寧人，小學文化水平，曾多年在深圳從事地下錢莊非法交易。2008年8月，劉越等人將“業務”轉至海南。他們以深圳一家投資公司做掩護，使用購買的20張身份證，先後在三亞、海口註冊了20家工具公司，並在海南某商業銀行開立公司賬戶、開通網銀。他們在深圳的投資公司接到“業務”後，將“客戶”對公賬戶中的資金轉入海南事先註冊好的工具公司對公賬戶中，再通過網銀將海南對公賬戶資金轉入工具賬戶，最後轉入“客戶”指定的賬戶中。一筆筆來歷不明、動輒上千萬元的資金，就這樣在地下錢莊“自由”流轉。
2009年1月，警方在接到央行監控報告後，立案偵查。海南警方介紹，這個地下錢莊共接收全國29個省份2337家上遊公司的資金727億多元，分別轉至4473個個人、公司賬戶，非法獲利3200多萬元。據《人民日報》
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