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宋嵩繪
在短短兩年時間裏，通過註冊空殼公司、網銀轉賬等手段洗錢727億元，非法獲利約3200萬元……海南警方日前偵破一起涉案金額巨大的地下錢莊案。這起案件如何偵破，又暴露出哪些監管漏洞？記者就此採訪了海南“1 29”地下錢莊案的辦案人員和經濟犯罪偵查學專家。
“這個地下錢莊共接收全國29個省份2337家上遊公司的資金727億多元，分別轉至4473個個人、公司賬戶，非法獲利3200多萬元。”海南警方辦案人員在接受記者採訪時，這樣描述“1 29”地下錢莊案的影響範圍和非法獲利情況。
操縱空殼公司，動輒上千萬元資金在地下錢莊“自由”流轉
劉越，42歲，廣東普寧人，小學文化水平，曾多年在深圳從事地下錢莊非法交易。2008年8月，劉越等人將“業務”轉至海南。
他們以深圳一家投資公司做掩護，使用購買的20張身份證，先後在三亞、海口註冊了20家工具公司，並在海南某商業銀行開立公司賬戶、開通網銀。
“這些公司都由代辦公司到工商部門註冊，註冊資金均為100萬元。經查證，公司法人資料全部為偽造。”辦案人員介紹。
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