中柬辦案人員研討案件

　　7號窩點抓捕現場

　　7月2日，“1129特大電信詐騙案”專案中的5名大陸籍犯罪嫌疑人陳陽、林江、龔淑梅、覃麗麗、蘭麗琴，因涉嫌詐騙罪被江蘇省常州市武進區檢察院批准逮捕。這離5名犯罪嫌疑人被押解回國僅一個多月時間。此案的順利批捕，得益於檢察官的提前介入，引導偵查。此前，該院專門派一名辦案骨幹赴柬埔寨參與了“1129特大電信詐騙案”專案常州工作組的抓捕行動。回國後，該院檢察官全程介入該案的進一步偵查工作，繼續引導偵查。

　　檢察官遠赴柬埔寨配合抓捕案犯

　　2011年11月29日，蘇州一公司財務經理沙某被人通過電話騙走了1260萬餘元，“1129特大電信詐騙案”由此案發。

　　隨後，公安機關在調查沙某一案中發現了一個特大跨境詐騙犯罪網絡，其詐騙平臺和話務窩點分別設在泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯裏蘭卡、斐濟6個國家及中國大陸和台灣地區。今年4月，公安部和江蘇省公安廳聯合成立了專項行動指揮部，組織多個赴外工作組承擔出境辦案任務，常州警方承擔了摧毀柬埔寨境內電信詐騙窩點的任務，同時指定武進區公安局具體承辦。

　　考慮到該案犯罪行為地在境外，且涉案人員眾多，補充取證難度較大，武進區檢察院及時啟動了重特大案件提前介入機制，主動要求派員全程參與調查這起大案。

　　5月11日，武進區檢察院偵查監督科科長唐黎剛主動請纓，要求隨專案組赴柬埔寨協同抓捕“1129特大電信詐騙案”專案中的犯罪嫌疑人，並全程引導偵查取證工作。此時，專案常州工作組在柬埔寨警方和當地愛國華僑幫助下，已經基本確定了位於柬埔寨的8個詐騙窩點的位置，並計劃在18日下午統一進行抓捕。

　　18日抓捕當天，一下飛機，還來不及稍作休息，唐黎剛就和專案組突擊隊員一同去了其中一個窩點實施抓捕。“7號窩點是一棟兩層別墅，一進門就是一個大客廳，客廳內有三排桌子，每排四張木質小方桌，桌子上擺滿了電話和詐騙資料，那些一線人員就在這裡接電話。一個叫‘阿炮'的台灣人坐在小方桌對面發送語音包。而更高級一點的二線人員則在二樓接電話。我們還繳獲了一摞‘劇本'，撥打電話的‘馬仔'每天就是按照這些‘劇本'開展工作的。‘劇本'的某些地方還有諸如‘被對方罵是騙子'、‘説話機靈點'等一類註解，在客廳的黑板上還記錄著他們5月份的業績目標:357萬元。”唐黎剛回憶説。

　　常州警方這次統一抓捕行動共在8個窩點抓獲50名犯罪嫌疑人，其中45名為台灣籍，5名為大陸籍，大陸籍疑犯均在7號窩點被抓獲。犯罪嫌疑人陳陽，男，今年29歲，廣西來賓人。覃麗麗，女，28歲，廣西合山人。今年30歲的林江和27歲的龔淑梅是一對夫妻，均來自福建壽寧。最年輕的是蘭麗琴，女，年僅20歲，也來自福建壽寧。5人此前都在內地打工，被朋友以“高薪”利誘，去了柬埔寨，加入詐騙集團。

　　引導偵查，順利批捕

　　5月25日，45名台灣籍犯罪嫌疑人被移交台灣警方後，專案常州工作組將5名大陸籍犯罪嫌疑人押解回常州。

　　“這次常州警方抓獲柬埔寨8個窩點的嫌疑人，詐騙區域涉及廣東珠海、四川內江和河北唐山等地，這個50人的團夥，一年的涉案金額可能就有數千萬，社會危害性巨大。”在5名大陸籍嫌疑人被帶回常州後，唐黎剛繼續介入此案的進一步偵查工作。

　　6月25日，案件進入批捕環節後，武進區檢察院也同時成立了專案組，將該案放入快捕“綠色通道”，實行優先審查、優先批捕，快速對5名犯罪嫌疑人進行審查。考慮到該案涉及到許多網絡、計算機方面的專業知識，該院決定讓偵查監督科幹警周勁審查此案。

　　周勁審查後確認，今年4月4日至5月18日間，犯罪嫌疑人“小丑”(在逃)在7號窩點組織人員進行電信詐騙活動，每天由“小丑”挑選中國大陸的一個城市，用筆記本電腦向該城市發送詐騙語音包3.7萬餘條，再由該窩點陳陽等5人冒充法院工作人員，接聽被害人的回電，對被害人實施詐騙。陳陽等5人夥同他人在同一窩點實施電信詐騙活動，該窩點發送詐騙信息5000條以上，撥打詐騙電話500人次以上，5名犯罪嫌疑人行為已涉嫌詐騙罪。

　　7月2日，該院對陳陽等5名犯罪嫌疑人作出批捕決定。

　　檢察官提示:接到此類電話要核實

　　“這類詐騙具有手段專業化、運作公司化的特徵。”唐黎剛分析，“電信詐騙犯罪是團夥犯罪，而目前此類犯罪的核心操縱人員已經有了一套完整的運作流程。”

　　唐黎剛告訴記者，電信詐騙集團的核心層主要頭目大多是台灣人，犯罪窩點多數隱藏于東南亞各國，取款組織遍佈大陸、台灣和東南亞國家，洗錢轉賬團夥主要在台灣。各個層級負責人互不認識，由核心層統一操控。一、二線人員打電話的地點、服務器架設點和行騙對象都不在同一地區，而真正的操控者也不在一、二線人員所在地，犯罪手段之隱蔽，使得這類案件的偵查異常困難。

　　“這類犯罪具有極大的社會危害性，因此大家在接到類似電話時，一定要多留心。”唐黎剛提醒。首先，如果接到電話對方自稱公安、檢察、法院、紀委等部門的一線工作人員，告訴你電話欠費了、銀行卡被惡意透支或者收到法院傳票等信息時，大家不要盲目恐慌，可以馬上向公安、法院等部門核實真偽;其次，詐騙人員會找各種藉口阻止你打電話報警或查詢情況，然後代替你將電話轉接給詐騙中下一個環節的所謂公檢法部門，所以在接電話時要牢記公檢法機關的電話不可能相互轉接，公檢法機關也不會用打電話的方式調查取證。