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特大跨國境電信詐騙案團夥公司化運作

發佈時間:2012年05月25日 08:07 | 進入復興論壇 | 來源:揚子晚報 | 手機看視頻


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  去年11月29日,蘇州市吳中區某企業的財務經理沙某,接到一個境外打來的詐騙電話,損失1260余萬元,這是江蘇迄今為止單筆案值最大的一起電信詐騙案,被公安部列為“1129”特大跨國境電信詐騙案。

  今年5月,在公安部直接指揮下,江蘇警方單獨大規模組團,70多名警察遠赴泰國、馬來西亞等東南亞6國,成功摧毀“1129”特大跨國境電信詐騙犯罪網絡,抓獲犯罪嫌疑人482名,其中大陸地區犯罪嫌疑人177名,台灣地區犯罪嫌疑人286名,搗毀撥打詐騙電話的犯罪窩點35個,破獲電信詐騙案件 510余起,總案值7300余萬元。

  昨天下午,首批125名犯罪嫌疑人分乘兩架包機押回江蘇。

  蘇州公安刑偵支隊長段晴毅無錫機場披露泰國抓捕細節

  回國前晚在泰國一夜都沒敢合眼

  昨日下午,無錫碩放機場,零星小雨。5點40分,一架由泰國曼谷起飛經停北京的中國民航包機剛在停機坪上停穩,蘇州市公安局數十名特警和上百名民警早已迅速就位,嚴陣以待。5分鐘後,艙門打開。江蘇警方主辦的“跨國境特大電信詐騙集團犯罪案”的53名犯罪嫌疑人,均帶著黑色頭套,在嚴密控制之下被魚貫押出機艙,有序登上等候的警方大巴。

  6點20分,第二架由馬來西亞起飛同樣經停北京的中國民航包機平穩落地。該詐騙犯罪集團的72名嫌犯被押解出機艙後,與前批嫌犯一起被連夜押解到蘇州,接受繼續調查。至此,“1129”特大跨國境電信詐騙犯罪網絡被江蘇警方徹底搗毀。

  首批126名犯罪嫌疑人分乘兩架中國民航包機被押回國後,除一名嫌犯因突然生病而留在北京就醫外,125名嫌犯被連夜押往蘇州。此外,另有100多名台灣籍犯罪嫌疑人被押解到台灣。

  昨天下午,在無錫碩放機場,揚子晚報記者採訪了赴泰國工作組成員、執行押解任務的蘇州市公安局刑偵支隊支隊長段晴毅。

  抓捕前一天一窩點覺察到了警方行動

  在境外連續行動半個月,人地兩生,剛下飛機的段晴毅臉上有些疲憊。5月9日,段晴毅和戰友們先期到達泰國,在中國駐泰國大使館的幫助下,迅速與泰國警方取得聯絡。“泰國警方對來自中國江蘇的民警十分熱情,表示將全力支持中國警方的打擊行動。”段晴毅説。

  根據江蘇警方前期確定的犯罪窩點及嫌疑人員信息,泰國警方迅速進行落地偵查,很快一一鎖定犯罪窩點,同時向法庭申請入室搜查令。在等待搜查令下達的時間裏,赴泰工作組民警在當地警方協助下,分批在各個窩點開展晝夜伏擊守候,防止犯罪嫌疑人逃脫。

  申請搜查令工作進展十分順利,兩國警方協商,將集中抓捕行動定於5月17日。段晴毅説,就在行動前一天,意外突然發生,位於泰國首都曼谷附近一個犯罪窩點的嫌疑人員,似乎對警方行動有所覺察,分兩批向外出逃,幸虧前期準備工作十分週密,泰國警方即時出動,將出逃人員全部抓獲,從他們身上查獲大量作案證據。

  根據部署,5月17日下午5點,警方同時向境內8個電信詐騙窩點發起衝擊,展開抓捕。接下來的兩天捷報頻傳,截至18日,警方共抓獲犯罪嫌疑人130余名,其中,中國大陸籍53人,台灣籍70余人,還有少數為緬甸籍。同時繳獲大量作案工具。最大的窩點位於清萊,共抓獲犯罪嫌疑人30 余名。

  雖住別墅但“馬仔們”無福享受生活

  段晴毅告訴記者,境外這些電信詐騙犯罪窩點十分隱蔽,基本都是獨幢別墅,兩到三層,有院落、圍墻,白天晚上都大門緊閉,窗簾遮掩得嚴嚴實實,整個房間“暗無天日”,全天都得靠燈光照明。

  “抓捕之後,我們到現場,看到房間裏到處擺的都是電話、路由器、筆記本電腦等作案工具。”段晴毅説,那裏面各種線路像蜘蛛網一樣在房間裏四處纏繞,連接著一個個方桌、條凳,很多方桌上都擺放著“詐騙劇本”,撥打電話的“馬仔”每天按照那些劇本開展“工作”。在其中一個窩點,民警發現其中一個房間挂著一個大大的黑板,黑板上寫著雲南曲靖市公安局的電話,那天“馬仔”們撥打詐騙電話的範圍正是圈定於雲南。

  雖然住在別墅裏,但“馬仔”們卻無福享受生活。別墅被分割成一個個小隔間,絕大部分是“工作區”,他們大多集中住宿,睡的是高低床,有的一個房間放10多張床。房間裏大多臟、亂、差,遍地扔的是垃圾和臟衣服,因為太熱又沒有空調,到處拉的是插座,接著小型風扇。

  大陸出去的“馬仔”處於詐騙集團的最底層,被台灣犯罪團夥控制,進行公司化管理,平時不準出門,每週只有一天左右的休息時間,也只能在網上跟人聊天打發時間。值得一提的是,這次行動,不僅抓到了“小魚小蝦”,還抓到詐騙集團相當一批高層人員,其中包括一名台灣籍的主腦。

  押解回國當晚在泰國一夜未敢合眼

  這次,江蘇警方組團出境打擊電信詐騙犯罪,是以蘇州、無錫等地民警為主體,很多民警都沒有出境作戰的經驗,但是江蘇警方做足了準備工作,為了克服語言不通的問題,各地挑選了大量精通英語的民警,同時依靠大使館人員和當地一些可靠的華人華僑作翻譯,使中、泰兩國警方的交流十分順暢。

  段晴毅告訴記者,因為辦案中證據固定,任務十分繁重,有的犯罪窩點證據數成千上萬,工作組民警幾乎天天工作到淩晨三四點鐘。“抓獲的犯罪嫌疑人都關押在泰國移民局的看守所,主要負責的是泰國警方,但登上包機以後,就是江蘇警方要負責了,特別是在回國路上,要萬無一失。”段晴毅告訴記者,昨晚江蘇工作組去泰國移民局看守所辦理犯罪嫌疑人押解的手續,一個一個地去詳細核查了身份,然後再押往曼谷機場,用了3個小時才忙完。

  回國飛機是昨天早晨6點從曼谷機場起飛。段晴毅説,為了保障這53名犯罪嫌疑人安然無恙,江蘇警方赴泰工作組數十名民警一整夜都未敢合眼。

  “1129”電信詐騙案

  偵破簡報

  2011年11月29日

  蘇州市某投資有限公司財務經理沙某向蘇州市公安機關報案,稱被人通過電信詐騙騙走1260余萬元。

  2012年5月9日

  蘇州市公安局刑偵支隊支隊長段晴毅和戰友們抵達泰國,展開緝捕行動。

  2012年5月23日

  在公安部直接指揮下,中國大陸和台灣兩岸警方聯手泰國、馬來西亞等6國採取集中統一行動,抓獲嫌疑人482名。

  2012年5月24日 12:37

  “1129”特大跨國跨兩岸電信詐騙犯罪集團中53名大陸犯罪嫌疑人由大陸警方包機從泰國押解抵京。

  2012年5月24日 13:30

  第二批73名大陸犯罪嫌疑人由大陸警方包機從馬來西亞押解抵京。

  2012年5月24日 17:40

  由泰國押回的53名犯罪嫌疑人均帶著黑色頭套,在嚴密控制之下被魚貫押出無錫碩放機場。

  2012年5月24日 18:20

  由馬來西亞押回的72名嫌犯抵達無錫後,與前批嫌犯一起被連夜押解到蘇州,接受繼續調查。

  “1129”特大跨國境電信詐騙案犯罪團夥遍佈泰國、馬來西亞等東南亞6國,犯罪嫌疑人多達482名,總案值高達7300余萬元。這起大案有什麼鮮為人知的特點?詐騙團夥又是如何得逞的?

  一個詐騙電話騙走1260多萬元

  電信詐騙犯罪開始公司化運作,共分5個層級,核心層主要頭目大多是台灣人

  “1129”特大跨境電信詐騙案,有著涉及國家和地區廣、涉案犯罪嫌疑人眾多、涉案金額高、偵破難度大等特點,公安部直接成立了專家指揮部指揮協調,並邀請台灣警方來大陸,專門就案件偵破工作進行通報協商。5月上旬,在國內偵查工作基本結束的基礎上,公安部派出由70余名警力組成的6個赴境外工作組開展境外查證抓捕工作。境外工作組充分利用外交、國際警務合作渠道,克服語言、法律、民俗等障礙,落地查找犯罪窩點,收集固定犯罪證據。5月23日,以江蘇警方為主的兩岸及6國警方同步開展收網行動,摧毀了這個特大跨國跨兩岸電信詐騙犯罪集團。

  “1129”電信詐騙案4大特點

  1 我省迄今單筆案值最大的電信詐騙案

  2011年11月29日,蘇州市某投資有限公司財務經理沙某向蘇州市公安機關報案,稱被人通過電信詐騙騙走1260余萬元。警方調查發現,11月22日,受害人沙某接到詐騙電話,多名犯罪分子設計圈套,冒充公安、檢察機關和中央反洗錢專案組工作人員,以該公司賬戶資金涉嫌洗錢犯罪的名義,誘騙沙某將賬戶資金轉入所謂的“金融監管中心保證金賬戶”。沙某信以為真,于11月22日至25日,將公司銀行賬戶1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計1266.1萬元,採取銀行電匯方式,分18次分別轉給12個詐騙賬戶,29日發現被騙後報案。據悉,這是江蘇省迄今為止單筆案值最大的一起電信詐騙案件。

  2 詐騙犯罪網絡遍佈東南亞6個國家

  江蘇警方主要領導高度重視,要求迅速成立專案組展開偵查。警方發現被騙資金除90萬元及時凍結外,其餘1170余萬元資金被犯罪分子迅速網銀轉賬至數百個銀行賬戶,分別通過境內外的ATM機取走。根據犯罪分子留下的線索,專案組逐級循線追蹤、關聯拓展,發現一個特大跨境詐騙犯罪網絡,其詐騙平臺和話務窩點設在泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯裏蘭卡、斐濟6個國家及大陸和台灣地區。除蘇州“1129”案件以外,警方已串並、核查全國30個省份同類型電信詐騙案件510余起,案值7300余萬元,其中江蘇省案件103起,案值3000余萬元。對此,江蘇省公安廳在公安部領導下,決定組織打擊跨境電信詐騙犯罪專項行動,堅決摧毀這一特大跨境詐騙犯罪網絡,鏟掉電信詐騙犯罪高發的源頭,維護人民群眾的切身利益。

  3 電信詐騙犯罪集團當中台灣人比例增多

  公安部有關負責人表示,近年來,電信詐騙案件多發頻發,犯罪分子為逃避打擊,不斷變換作案手法、轉移詐騙窩點,其特點是涉及地域進一步擴大,除傳統的大陸、台灣和東南亞泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨等,已擴散到南亞的斯裏蘭卡和大洋洲的斐濟等國;從犯罪集團的人員結構看,台灣人的比例增多。以往台灣幕後老闆主要招募大陸犯罪嫌疑人實施犯罪,在我國警方的嚴厲打擊和震懾下,大陸犯罪嫌疑人不敢以身試法,只好轉向招募台灣人實施犯罪,本案台灣犯罪嫌疑人佔了大多數,此次案件中,有100多名台灣籍犯罪嫌疑人被押解到了台灣;從犯罪窩點的轉移看,犯罪分子開始向南亞和大洋洲島國轉移,這次斯裏蘭卡和斐濟是第一次發現詐騙窩點;從犯罪手法上看,詐騙手段更新速度加快。主要以假冒公檢法機關以賬戶涉嫌洗錢為由實施詐騙,也出現了假冒快遞公司以收取快遞包裹為由等新型詐騙手段。

  4 江蘇一省組織大規模出境辦案全國尚屬首次

  針對這起案件涉及國家和地區廣、涉案犯罪嫌疑人眾多、涉案金額高、偵破難度大等特點,公安部和江蘇省公安廳聯合成立了專項行動指揮部,江蘇省公安廳廳長孫文德坐鎮指揮,組織南京、蘇州、無錫、常州市公安局和省公安廳機關民警參戰,調集70余名警力,成立多個赴外工作組承擔出境辦案任務。據悉,此次行動,公安部批准由江蘇一個省組織大規模大範圍出境開展警務合作,在全國尚屬首次。而摧毀“1129”特大跨境電信詐騙犯罪網絡,是繼近日“金三角”大毒梟糯康被依法移交中國、中泰移交跨國電信詐騙犯罪嫌疑人之後,又一次加強周邊國家執法安全合作的成功範例。

  警方披露

  電信詐騙犯罪開始公司化運作

  共分5個層級,核心層主要頭目大多是台灣人

  電信詐騙犯罪是團夥犯罪,據省公安廳有關負責人介紹,目前此類犯罪正走向公司化、流程化,各成員分工合作,層級比較分明,大致可分為“核心層”、“組織和撥打詐騙電話層”、“VOIP技術網絡詐騙平臺層”、“網絡銀行轉移資金層”、“銀行提款層”等五個層級。

  “核心層”

  核心層主要頭目大多是台灣人,犯罪窩點大多隱藏于東南亞各國,取款組遍佈大陸、台灣和東南亞國家,洗錢轉賬團夥主要在台灣。他們互不認識,由核心層統一操控。隨著國內打擊力度加大,目前租用網絡服務器,搭建詐騙話務平臺,撥打詐騙電話,網銀轉賬、取款等關鍵環節均被轉移之境外,在境外完成。

  “VOIP網絡詐騙平臺層級”

  詐騙分子之所以屢屢得逞,很重要的原因是,很多受害人對詐騙分子使用的“官方”電話深信不疑。犯罪分子只要花很少的費用,就可以通過非法電信運營商開通VOIP網絡電話,綁定任何一個電話號碼,讓這個號碼顯示在接電話人的電話上,還可以任意修改。VOIP網絡電話俗稱IP電話,撥打電話時必須尋找電信線路“落地”,近年來公安和電信部門合作,嚴厲打擊為電信詐騙提供服務平臺的經營者,犯罪分子不得不外出尋找“出路”,不但租用國外網絡服務器,同時借用國外電信線路落地,以國際長途的方式撥打詐騙電話,這給警方打擊破案帶來新的挑戰。

  “組織和撥打詐騙電話層級”

  有了詐騙平臺,詐騙團夥頭目以跨國勞務為名,誘騙國內年輕人到東南亞一帶,住在防守嚴密的別墅裏往國內撥打電話,每月除了不菲的工資收入,詐騙成功還有高額的提成。面對金錢誘惑,多數人欲罷不能。

  “網絡銀行轉移資金層級”

  電信詐騙作案過程中,犯罪嫌疑人接收被騙錢款的銀行賬戶,往往是犯罪分子購買偽造身份證後到銀行開立的賬戶,或者是直接從他人手中購買的以他人名義開立的銀行賬戶,通過銀行快速層層轉賬,最後在ATM機上提現。多個賬戶交替循環使用,每個賬戶用很短時間就不再使用。一些電信詐騙團夥擁有銀行卡成千上萬張,由此催生專門的“開卡公司”為其提供服務。

  “銀行提款層級”

  在受騙者將錢存入其指定賬戶後,由取款組的“馬仔”立即取款並將現金存入洗錢賬戶,最終進入詐騙團夥頭目的指定賬戶中。目前國內銀行卡已能夠直接在境外取款,為犯罪分子境外作案提供了條件,幾百上千萬資金到賬後,很短的時間內就被轉移到境外,很快就被人取走。

  據了解,這個龐大的跨境電信詐騙集團頻頻得手,也是有著一番“真本事”的:專門對員工進行培訓,所用的教材極具針對性,可以根據自身扮演的公安、法院、郵政、檢察、司法等系統的不同角色,由詐騙人員靈活變通。他們到底是如何一步一步實施詐騙的?

  警方跨境繳獲兩套“電信劇本”

  劇本顯示詐騙流程主要有三步,市民遇上“轉賬並重設密碼”的電話請高度警惕

  這個龐大的跨境電信詐騙集團頻頻得手,也有一番“真本事”:專門對員工進行培訓,所用的教材極具針對性,可以根據自身扮演的公安、法院、郵政、檢察、司法等系統的不同角色,由詐騙人員靈活變通,據稱是由幕後操縱者聘請熟知心理學、金融實務、刑事偵查、司法實務、軟體控制等不同行業的專業人士編寫。江蘇警方繳獲的兩套“電信劇本”,讓世人粗略地窺視到這個集團運作的冰山一角。

  翻閱這兩套均超過5000字的“電信劇本”,但見整個詐騙流程分三步,分別由一線、二線、三線騙子負責,即便明明在給受害人下套,可感覺上卻像在為受害人著想。到最後,竟靠音頻軟體“聽出”受害人正在輸入的密碼,可謂步步驚心……

  1個濃縮版的“電信劇本”

  1、迷惑你

  通過用改號為某地法院電話號碼的網絡電話直接撥到事主家,冒充法院工作人員,稱受害人涉嫌信用卡詐騙,被銀行告到法院並下發了傳票,待會將聯絡某地公安局的同志,同時讓受害人撥打114核實公安局電話。

  2、嚇唬你

  待事主撥打114查詢電話得到肯定答覆後,第二個騙子冒充某地公安局的案件主辦民警打來電話,稱受害人可能係因身份信息被冒用,並假裝與總部聯絡,對受害人的資料進行核查,故意讓受害人聽到其涉嫌非法洗黑錢,已被列為嫌疑人等內容,唬住受害人。

  3、騙光你

  假裝幫助受害人通過申請國家金融保單等方式洗清罪名,誘騙受害人開立新的銀行賬戶或者直接將資金打入騙子設立的所謂“國家安全賬戶”。至此,事主完全按照騙子指示前往銀行取款、辦卡、存錢,騙子則會在這一階段將電話打到事主手機上繼續進行操控,恐嚇事主不要告訴任何人,以確保完成詐騙。

  公安、電信和銀監部門在嚴厲打擊電信詐騙犯罪活動的同時,鄭重提醒:

  第一、公安、檢察、法院、金融等部門電話根本不能直接轉接。

  第二、公安、檢察、法院從來不會採取打電話的方式辦案。

  第三、只有騙子才有所謂的“安全賬戶”。

  第四、對“000”開頭的國際網絡電話要謹慎接聽。

  第五、接到可疑電話,撥打110報案。

  不輕信、不轉賬、不上當!

  1個完整版的“電信劇本”

  第1板斧

  演員:一線騙子,扮演郵局人員,女 劇情:拋出一封並不存在的公安郵件

  目的:誘發市民好奇心,為二線騙子下套做鋪墊

  這個詐騙集團所用道具,主要是網絡電話,可任意改號進行語音播送,不用挂線轉接。騙子先隨意撥通市民電話。市民一接,就會聽到錄製好的語音提示:“您好,這裡是(地區名稱)郵局(來電顯示的是某郵局電話),您有一掛號郵件在今年的月日,已投遞過兩次給您,但無人簽收領取,查詢請撥0,人工服務請撥9……”

  少數人會對這個電話置之不理,但現實是,多數人聽過這個語音播報會按0鍵或9鍵予以查詢,但無論按哪個鍵,都會轉到一線騙子那兒,此時詐騙開始(簡要劇本如下):

  一線騙子(女,以扮演郵局人員為例):您好!服務員工號,很高興為您服務。 市民:詢問剛才聽到的語音內容情況。

  雙方交流,一線騙子套出市民姓名或單位名稱,然後拋出一個所謂的公安郵件。一線騙子會説,是由某地公安局寄發給的重要公文,郵局投遞二次但無人簽收,並強調是重要公文。

  初步引發市民對郵件內容的好奇後,一線騙子繼續忽悠:公安局要求郵局,一旦聯絡到您本人,必須馬上通知公安局,還問市民要不要免費轉接,了解公文內容,並提供一個9855的郵件編號。

  好奇的市民通常會同意轉接。此時,一線騙子要求市民電話不要挂機,自己亂設一些按鍵音,好似正在轉接。

  至此,一線騙子錶演結束,並以為市民轉接某地公安局電話為由,順勢把“二線騙子”推向舞臺。

  第2板斧

  演員:二線騙子,冒充值班民警,男 劇情:編造涉案被傳訊的初步假象

  目的:獲取信任,搞清市民身份信息以及手機號碼,為最後一擊做準備

  第二步開始了,市民一直沒挂機,聽到二線騙子的聲音:這裡某地公安局值班臺,有什麼需要幫助您的?您是要報案嗎?

  接下來,市民會與二線騙子交流,詢問郵件的事。二線騙子錶示去查,一兩分鐘後回復:我局確實給你寄發了郵件(公文),是通知你到案接受傳訊的通知!這時,市民大多很驚訝,不知為何被傳訊。二線騙子會問:是不是跟招商銀行有業務往來。

  市民一般回答不清楚或不知道。二線騙子以作登記為名,詢問市民的姓名、手機號碼、身份證號。然後,假意勸説市民:不要著急,辦案民警馬上將你的相關材料傳過去,三五分鐘會跟你聯絡,你的電話暫時不要撥出去或佔線,你就在座機旁等電話,避免呆會兒找不到你。(注意:這是騙子第一次要求市民不得與別人聯絡)

  為了讓市民相信這個電話來自公安局,二線騙子故意提醒市民,可通過114查驗,還假意説“以後遇到陌生電話,都可以用114來查證對方身份……”以賺取市民信任。

  市民一般會嘗試撥打114查詢,由於騙子用了任意顯軟體,市民得到114的肯定答覆,信以為真。

  至此,二線騙子以為市民聯絡辦案民警為由,將“三線騙子”引入詐騙環節。

  第3板斧

  演員:三線騙子,扮演案件主辦民警,男 劇情:種種手段威逼利誘,詐出市民銀行卡和密碼

  目的:説服市民轉賬並重設密碼,趁機用軟體“聽出”密碼,轉走資金

  與一線、二線騙子打完交道,電話未挂,帶著驚詫而又半信半疑的心情,市民開始跟三線騙子交流。三線騙子應屬於資深老手,巧舌如簧,整個過程主要分三節進行。

  第一節:電話錄音做口供,詐出市民財産情況。三線騙子上來就是一番恫嚇,質問市民為何辦理招商銀行信用卡後,第一個月就欠款不還?還説銀行已報案,公安局以詐騙犯罪立案偵查,傳訊也不到案,是藐視公安機關,要市民交代情況。

  在市民解釋並質疑此事後,三線騙子態度好轉,稱可能是其他人冒用了“你的個人身份資料,導致被冒名申請招商銀行的信用卡並透支使用”。估計市民相信之後,三線騙子支招:你現在是詐騙犯罪嫌疑人,如果要轉為被害人,必須做一份被害人筆錄。一連串的陷阱後,接下來,就是三線騙子導演的錄音口供,步步誘導,問出市民的財産狀況,包括存款,證券、基金、股票等。

  第二節:三線騙子與總部騙子唱雙簧,市民聽得心驚肉跳。詢問市民相關財産時,三線騙子對市民説:“這個案子已正式立案了,在偵查不公開的原則下,在未來72小時內不得把本案相關內容告知無關的第三者……”接著,他導演了一齣戲:與總部片子唱雙簧,故意讓市民聽到。“請總部查詢報案的,身份證號碼,疑似個人資料外泄,遭人冒名申辦銀行賬戶透支使用,請查詢他名下是否有其它非法業務”。

  此時的市民已被嚇住。隨後三線騙子以警察身份威逼恐嚇,並稱“鋻於你配合公安機關調查案情,我會幫你向金融監管局申請金融保單,為你的賬戶作安全防護設定。”國家金融保單?市民從未聽過,任由三線騙子忽悠。市民通常稀裏糊塗地申請了金融保單,然後被告知,“你可能要去某個銀行開個新的賬戶,把其它銀行裏的資金提出來,全部整合存進這個新賬戶中,以保證資金安全。”到這兒,才是三線騙子的重中之重。

  第三節:催促市民辦理新賬戶,趁機“聽取”密碼轉賬。六神無主的市民完全相信三線騙子的話,幾乎言聽計從。一步步將所有個人資金全部轉入新開銀行卡內。三線騙子以金融監管局要審核新辦銀行卡為名,要求市民在手機上輸入新辦銀行卡的密碼。

  這是一個最關鍵環節,三線騙子為的是套取銀行卡網銀密碼,而方法就是當市民在自己手機上輸入密碼時,三線騙子利用音頻分析軟體,破解市民所按按鍵的數字,從而盜取密碼。為了迷惑市民,給市民造成銀行卡密碼沒丟失的假象,三線騙子還提醒市民修改一下手機銀行的密碼。但事實上,即便市民修改了取款密碼,但新銀行卡的網銀密碼並未改變,依然是原來的密碼,騙子利用“辨音”盜取的密碼,迅速從網銀完成轉賬,消失!

  特別提醒

  江蘇警方教你如何“見招拆招”

  結合詐騙集團的詐騙劇本,江蘇警方一一戳穿他們的伎倆。

  詐騙分子會冒充公安、檢察、法院、電信、金融等部門工作人員,通過VOIP網絡電話撥打你的電話。接通後,他們就會編造電話欠費、銀行卡惡意透支、收到法院傳票等藉口,讓你産生疑慮和恐慌;當你表明沒有上述行為時,詐騙分子便謊稱你的身份信息可能被他人盜用作案,由此牽涉重大經濟和刑事犯罪,聲稱要凍結或沒收你的銀行資産,甚至可能拘捕你,進行危言恐嚇。

  警方提示:“000”開頭的國際網絡電話,可以冒充並顯示任何單位的電話號碼!

  為打消你的疑慮,詐騙分子會讓你撥打114,核實他們打來電話的真偽,而這個電話是他們通過任意顯號軟體,冒用的有關部門電話;如果你要直接報案,他們會找各種藉口加以阻止,然後代替你將電話轉接給下一個公檢法部門。

  警方提示:公檢法機關之間的電話根本不能直接轉接!

  接下來,冒充辦案人員的詐騙分子會讓你錄製“電話口供”,從中套取銀行賬戶信息,並故意讓你聽到他們之間的往來通話,讓你感到自己被牽進案件之中,銀行賬戶資金即將被凍結或沒收。

  警方提示:公檢法機關不會用打電話的方式調查取證!

  此時,詐騙分子會提出為你申請“國家金融保單”等所謂的“安全賬戶”,要求你儘快辦理新的銀行卡作為“安全賬戶”,把原有的銀行賬戶資金全部轉移過來,並指定你用身份證的某幾位數字作為密碼,讓你將銀行卡動態密碼口令綁定到他的手機上。

  警方提示:所謂的“安全賬戶”都是陷阱!

  接下來,詐騙分子會以案情重大不得泄密為藉口,要求你關閉手機,不與第三人接觸;還會謊稱案情複雜,銀行內部人員也涉案,要求你對銀行工作人員也要保密。當你將資金轉入新的銀行卡後,詐騙分子便以核實“安全賬戶”為由,讓你説出銀行卡號。

  警方提示:如果對方要求你只與他們保持通話,一定是騙子!

  為繼續迷惑矇騙,詐騙分子還會讓你修改銀行卡的網銀密碼,使你感到密碼只有自己掌握的假象,其實詐騙分子已經登錄你的網上銀行,將資金轉到了境外。

  騙子的伎倆儘管很“專業”,但總有這樣那樣的破綻,為什麼還是有那麼多人上當,這些受害者又有什麼心聲要説?

  被騙1266萬的女會計鐵窗哭訴

  台灣刑警隊長來南京當聯絡員,兩岸聯手打了場漂亮仗

  去年11月29日,蘇州市吳中區某公司財務經理沙某,被一個電信詐騙電話騙走1266萬餘元,其中包括自己存款8萬多元,以及1250多萬元的單位存款。因涉嫌國有公司、企業、事業單位人員濫用職權罪,沙某被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留。近日,在蘇州市第一看守所,記者見到了她並採訪了她。清秀文靜的她眼神裏除了哀傷就是澄凈,透出幾份單純。接受採訪時她不停地泣不成聲,表情痛不欲生。

  公安廳長孫文德:這次行動具有戰略意義

  打擊電信詐騙將成立專項辦公室

  作為此次電信詐騙案件專案組的坐鎮指揮官,江蘇省公安廳長孫文德全程組織領導了案件的偵辦工作。他認為,偵辦“1129”專案,既是對一起有影響重大案件的攻堅克難,更是一次打擊電信詐騙犯罪的戰略行動,是對跨境打擊犯罪合作機制的新探索。

  近年來,全省公安機關一直高度重視打擊防範電信犯罪,持續開展了一系列專項打擊整治行動,加大偵查破案和社會面宣傳防範力度,取得了明顯成效,僅去年就打掉這類犯罪團夥65個、成員446名,破獲省內外案件1753起。開展跨境打擊電信詐騙專項行動,就是主動回應群眾期待要求,以這起案件為突破口,迅速掀起新一輪打擊電信詐騙犯罪的高潮,堅決維護群眾切身利益,不斷增強群眾安全感滿意度。

  電信詐騙犯罪之所以打擊難度大,一個重要原因就是犯罪團夥核心和窩點在境外。如果不搗毀窩點、懲處主犯,僅僅滿足於把內地一些次要輔助人員打掉,治標不治本,難以從源頭和根本上解決問題。開展跨境打擊電信詐騙專項行動,就是抓住源頭和根本,堅持主動進攻,集中優勢力量出境開展警務合作,以直搗“黃龍”之勢,一舉摧毀電信詐騙犯罪組織體系的核心,抓捕組織、操縱犯罪的主犯,進一步提升打擊此類犯罪的整體效能。

  孫文德説,此次出境辦案,雖然以江蘇民警為主體,但是在公安部直接領導和指揮下進行的,受害人及犯罪嫌疑人遍佈全國,充分體現了“全國公安一盤棋”戰略思想,江蘇積小平安為大平安,為全國人民少受電信詐騙之害作出了應有的貢獻。他表示,案件辦結後,全省公安機關打擊電信詐騙的思想不能松、力度不能減,要不斷創新理念機制、創新打擊模式,力求從根本上打擊和預防此類犯罪。江蘇省公安廳將成立打擊電信詐騙專項辦公室,建立長效機制,讓打擊電信詐騙犯罪走向常態化。

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