本公司及董事、監事及高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　成都三泰電子實業股份有限公司，2011年年度權益分派方案已獲2012年5月15日召開的2011年年度股東大會審議通過，2011年年度股東大會決議公告于2012年5月16 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上，現將實施方案公告如下：

　　一、權益分派方案及調整説明

　　2012年5月15日，公司2011年年度股東大會審議通過的2011年度利潤分配方案為：以2011年末的總股本17745萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1元（含稅），共計派發人民幣1774．5萬元，剩餘未分配利潤結轉至下一年度。

　　根據公司于2012年5月29 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的《關於限制性股票授予完成的公告》，公司向102名股權激勵計劃首期激勵對象授予846．95萬股限制性股票的授予登記手續已于2012年5月25日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢，授予股份的上市日期為2012年5月30日，由此公司總股本由17745萬股增至18591．95萬股。

　　根據公司2011 年度利潤分配方案及股權激勵實施的情況，按照“現金分紅金額、送紅股金額、轉增股本金額固定不變”的原則，公司2011年度利潤分配方案中派發現金總額仍然為1774．5萬元。

　　公司2011年年度權益分派方案調整為：以本次權益分派股權登記日公司總股本18591．95萬股為基數，向全體股東每10股派0．954445元人民幣現金（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每 10股派0．859000元；對於 ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　二、股權登記日、除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2012年7月 12日；除權除息日為2012 年7月13日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2012年7月 12日下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年7月13日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股份的現金紅利由本公司自行派發：

　　五、諮詢方式

　　諮詢地址：成都市蜀西路42號 成都三泰電子實業股份有限公司證券事務部

　　諮詢聯絡人：賈勇、宋華梅

　　諮詢電話：028－87506876

　　傳真電話：028－87506980

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　　二○一二年七月四日