本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、通過本次分配的股東大會屆次和日期

　　廣東汕頭超聲電子股份有限公司2011年度利潤分配方案，已獲2012年5月29日召開的2011年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2012年5月30日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上。

　　二、公司2011年度利潤分配方案

　　本公司2011年度利潤分配方案為：以公司現有總股本440，436，000股為基數，向全體股東每10股派送現金1．20元人民幣（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派1．08元；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　三、分紅派息日期

　　本次分紅派息股權登記日為2012年7月11日，除息日為2012年7月12日。

　　四、分紅派息對象

　　本次派息對象為截止2012年7月11日下午深圳證券交易所收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“超聲電子”股東。

　　五、分紅派息方法

　　1、本公司此次委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司代派的股息將於 2012 年7月12日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下股東的現金股息由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊880

　　汕頭超聲電子（集團）公司

　　六、諮詢機構：廣東汕頭超聲電子股份有限公司證券部

　　聯絡地址：廣東省汕頭市龍湖區龍江路12號

　　聯絡人：鄭創文 林福爾

　　電話：0754－88192281 83931133

　　傳真：0754－83931233

　　七、備查文件

　　1、廣東汕頭超聲電子股份有限公司2011年年度報告。

　　2、廣東汕頭超聲電子股份有限公司2011年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　廣東汕頭超聲電子股份有限公司董事會

　　二Ｏ一二年七月四日