本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　扣稅前與扣稅後每股現金紅利

　　單位：元

　　每股現金紅利（扣稅前）

　　0．02

　　每股現金紅利（扣稅後）

　　0．018

　　股權登記日

　　股權登記日

　　2012年6月8日

　　除權（除息）日：2012年6月11日

　　現金紅利發放日

　　現金紅利發放日

　　2012年6月15日

　　一、 通過分配、轉增股本方案的股東大會屆次和時間

　　2011年度股東大會，2012年4月16日召開。2012年4月17日公告于《中國證券報》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、 分配、轉增股本方案

　　（一） 發放年度：2011年度

　　（二） 發放範圍：

　　截止2012年6月8日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　（三） 本次分配以804，002，200股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0．20元（含稅），送0股，轉增0股，扣稅後每10股派發現金紅利0．18元，共計派發股利16，080，044．00元。實施後總股本為804，002，200股，增加0股。

　　三、 實施日期

　　（一） 股權登記日

　　股權登記日

　　2012年6月8日

　　（二） 除權（除息）日：2012年6月11日

　　（三） 現金紅利發放日

　　現金紅利發放日

　　2012年6月15日

　　四、 分派對象

　　截止2012年6月8日（Ａ股股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、 分紅、轉增股本實施辦法

　　1、公司控股股東淩源鋼鐵集團有限責任公司的紅利由本公司直接派發。

　　2、公司其他股東的紅利委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　3、扣稅情況。

　　對於個人股東、證券投資基金股東的現金紅利，按照現行稅法規定，由公司按10％的稅率代扣代繳個人所得稅後，實際派發現金紅利為每股0．018元；

　　對於合格境外機構投資者（即ＱＦＩＩ）股東的現金紅利，根據國家稅務總局頒布的《關於中國居民企業向ＱＦＩＩ支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函〔2009〕47號 ），由公司按10％的稅率代扣代繳企業所得稅，稅後實際派發現金紅利每股0．018元。

　　對於機構投資者及法人股東，現金紅利所得稅自行繳納，實際派發現金紅利為每股0．020 元。

　　六、 有關諮詢辦法

　　諮詢電話：0421－6838259

　　傳　真：0421－6831910

　　聯 係 人：王寶傑、李曉春

　　七、 備查文件目錄

　　公司2011年度股東大會決議及公告

　　淩源鋼鐵股份有限公司

　　日期：2012年6月5日