本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　榮盛房地産發展股份有限公司2011年度分紅派息方案已獲2012年4月10日召開的2011年年度股東大會審議通過，股東大會決議公告于2012年4月11日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。現將分紅派息事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2011年度權益分派方案為：以公司現有總股本1，863，680，000股為基數，向全體股東每10股派1．20元人民幣現金（含稅，扣稅後，個人股東、投資基金、合格境外機構投資者每10股派1．08元現金）；本年度不實施資本公積金轉增股本。對於其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　分紅前、後本公司總股本不發生變化，仍為1，863，680，000股。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次分紅派息股權登記日為2012年6月7日，除息日為2012年6月8日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2012年6月7日下午深圳證券交易所收

　　市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的股息將於2012年6月8日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下股東的股息由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊729

　　榮盛控股股份有限公司

　　2

　　08＊＊＊＊＊730

　　榮盛建設工程有限公司

　　3

　　00＊＊＊＊＊706

　　耿建明

　　4

　　01＊＊＊＊＊830

　　劉山

　　5

　　01＊＊＊＊＊348

　　耿建富

　　6

　　00＊＊＊＊＊661

　　鄒家立

　　7

　　01＊＊＊＊＊749

　　謝金永

　　8

　　01＊＊＊＊＊624

　　曹西峰

　　9

　　00＊＊＊＊＊642

　　趙亞新

　　五、股東承諾減持價格的除息調整情況

　　根據公司股東鄒家立、曹西峰、謝金永、趙亞新、劉山等人分別於2008年8月1日所作的追加承諾（具體內容詳見2008年8月2日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網），本次分紅派息完成後，上述股東所持有的公司首次公開發行前已發行股份的減持價格除息後調整為6．92元／股。

　　六、有關諮詢辦法

　　1、諮詢機構：公司董事會辦公室

　　2、公司地址：河北省廊坊市新開路239號榮盛地産大廈

　　3、諮詢聯絡人：陳金海、李冰

　　4、諮詢電話：0316－5909688

　　5、傳真電話：0316－5908567

　　七、備查文件：

　　1、公司2011年年度股東大會決議。

　　2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件。

　　特此公告。

　　榮盛房地産發展股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ο一二年五月三十一日