本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京天壇生物製品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年4月24日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上發佈了《北京天壇生物製品股份有限公司董事會五屆十次會議決議暨召開2011年度股東大會通知的公告》。依據《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定，公司控股股東中國生物技術股份有限公司（持有公司27472．5萬股，佔公司總股本的56．27％）于2012年5月18日向公司書面提交了《關於在北京天壇生物製品股份有限公司2011年度股東大會增加臨時提案的申請》，提請在公司2011年度股東大會上增加調整公司董事和監事的議案。

　　經公司董事會審核，提案程序及內容符合有關法律、法規和《公司章程》的要求，同意增加為2011年度股東大會臨時提案。

　　根據以上情況，現對2011年度股東大會做出補充通知下：

　　一、 在將於2012年5月30日召開的2011年度股東大會上增加以下臨時提案：

　　（一）《關於調整公司董事的議案》

　　由於工作需要，股東中國生物技術股份有限公司提名吳永林先生、沈心亮先生為公司第五屆董事會董事候選人，趙鎧先生、崔萱林先生不再擔任公司董事。（吳永林先生、沈心亮先生簡歷附後）

　　（二）《關於調整公司監事的議案》

　　由於工作需要，股東中國生物技術股份有限公司提名趙方女士為公司第五屆監事會監事候選人，沈心亮先生不再擔任公司監事。（趙方女士簡歷附後）

　　二、公司2011年度股東大會召開時間、地點、股權登記日、其他會議議題等事項不變。

　　特此通知。

　　北京天壇生物製品股份有限公司

　　董事會

　　2012年5月18日

　　附：簡歷

　　吳永林：男，1965年生，中共黨員，碩士，研究員。1989年7月起歷任成都生物製品研究所干擾素室助理研究員、研究組長、第一副主任、生産處副處長、處長、副研究員、所長助理、所長助理兼質量保證處處長、副所長、所長、黨委副書記、成都蓉生藥業有限公司董事長等職務。2010年5月至今任中國生物技術股份有限公司副總裁。

　　沈心亮：男，1954年生，中共黨員，碩士研究生，研究員。1982年3月至2004年6月曆任蘭州生物製品研究所診斷用品室第三研究室職員、第四研究室主任、副所長；2004年6月至2008年3月任北京生物製品研究所副所長，2008年3月至2010年9月任北京生物製品研究所所長、黨委副書記；2010年5月至今任中國生物技術股份有限公司副總裁。

　　趙方：女，1958年生，中共黨員，研究生，副主任藥師。1976年12月至1993年8月曆任中國人民解放軍戰士、學員、藥師、主管藥師；1993年8月至2010年5月曆任中國醫藥對外貿易公司幹部、人力資源部經理、辦公室主任、人事行政部經理、黨辦主任、工會副主席；2010年5月至2012年4月任中國生物技術股份有限公司人力資源部部長、黨群工作部部長；2012年5月至今任中國生物技術股份有限公司人力資源部部長。