本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度權益分派方案已獲2012年5月16日召開的2011年年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2012年5月17日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2011年度權益分派方案為：以公司現有總股本1，005，000，000股為基數，向全體股東每10股派8．4元人民幣現金（含稅，扣稅後，個人、證券投資基金、合格境外機構投資者實際每10股派7．56元）；對於其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　1、股權登記日：2012年5月24日；

　　2、除權除息日：2012年5月25日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：2012年5月24日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的股息將於2012年5月25日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股份的現金紅利由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊989

　　上海華服投資有限公司

　　2

　　01＊＊＊＊＊194

　　胡佳佳

　　五、諮詢辦法

　　諮詢部門：上海市浦東新區康橋東路800號 董事會辦公室

　　諮詢電話：021－38119999

　　諮詢聯絡人：莊濤

　　傳真電話：021－38119997

　　六、備查文件

　　公司2011年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司

　　2012年5月18日