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證券代碼：600346 證券簡稱：大橡塑 編號：臨2012─005
大連橡膠塑料機械股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大連橡膠塑料機械股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2012年3月26日以電話和電子郵件的方式發出會議通知，會議于2012年3月30日以通訊方式召開。會議應參加審議表決的董事7人，實際參加審議表決的董事7人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
會議審議了《大橡塑2012年度內部控制規範實施工作方案》。
為提高經營管理水平和風險防範能力，確保公司內部控制體系建設工作順利開展，根據上級監管部門要求，結合公司實際，制定本工作方案。方案主要包括公司內部控制體系建設的組織保障、工作計劃以及內部控制自我評價計劃等，方案具體內容詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
大連橡膠塑料機械股份有限公司董事會
2012年3月30日
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