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河北宣化工程機械股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議於2012年3月28日以通訊表決方式召開，會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名，會議的召集、召開符合相關法律、法規的規定。本次會議以記名投票方式錶決通過如下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，同意票佔本次董事會有表決票董事總數的100％，審議通過《河北宣化工程機械股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。該方案全文已於同日刊登在巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。
特此公告
河北宣化工程機械股份有限公司
董事會
二○一二年三月二十八日
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