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證券簡稱： ＳＴ當代 證券代碼：000673 公告編號：2012－07
山西當代投資股份有限公司
五屆董事會十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山西當代投資股份有限公司于2012年3月28日以通訊表決方式召開五屆董事會十四次會議。本次會議通知以電子郵件方式于2012年3月16日發出，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》的有關規定。會議經審議形成如下決議：
審議通過了《公司內部控制規範實施工作方案》。（全文見巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
本議案表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
特此公告。
山西當代投資股份有限公司
董 事 會
2012年3月28日
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