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東盛科技股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決公告

發佈時間:2012年03月31日 04:44 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　證券代碼：600771 證券簡稱：ＳＴ東盛編號：臨2012－004

　　東盛科技股份有限公司

　　第四屆董事會第二十六次會議決公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　東盛科技股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議于2012年3月26日以傳真加電話、郵件或專人送達方式向全體董事發出通知，于2012年3月28日以現場方式召開。會議應出席董事9名，親自出席董事8名，董事王從慶因出國在外未能親自出席本次會議，特書面委託董事鄭延莉代為表決，公司部分監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長張斌主持，經大會認真審議，全票通過了《東盛科技股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。

　　特此公告。

　　東盛科技股份有限公司董事會

　　二○一二年三月二十八日

熱詞：

股份有限公司

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